更新日：2019年6月3日
第198回理事会議事録
1. 開催日時
2019年5月8日 10時～10時50分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 役員候補者の選定等について
- 第2号議案 役員退職手当に係る業績評価委員会の設置等について
- 第3号議案 定款の変更及び認可申請について
- 第4号議案 業務規程の変更及び認可申請について
- 第5号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
- 第6号議案 2018年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
- 第7号議案 第8回通常総会の招集及び開催について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
(3) 2018年度監事の意見書及び監査報告書について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 役員候補者の選定等について
議長の指示により、総務部長から、理事遠藤久仁氏から2019年6月30日をもって本機関理事を辞任したい旨の届出を受けたことから、(1)同氏が退任後に取締役として就任する法人は電気事業及び電気事業に密接に関連する事業を行っていないことを確認し、定款第34条第4項に定める本機関の中立性が確保されることについて、同条第5項に基づき本理事会として議決の上、次回総会に付議すること、(2)新たに本機関の理事候補者１名を選定した上で、次回総会に付議すること、(3)次回総会での前項付議内容の議決後、選任された理事から役員就任承諾書及び誓約書を徴収のうえ、電気事業法第28条の23第2項に基づき経済産業大臣に役員選任の認可申請を行うこと、及び(4)経済産業大臣の認可を受けた日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を議案書記載のとおり変更することについての提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 役員退職手当に係る業績評価委員会の設置等について
議長の指示により、総務部長から、退任予定役員の役員退職手当額算定に使用する業績勘案率を決定するため、本機関役員退職手当規程第３条の規定に基づき、理事長が定める委員会として、役員退職手当に係る業績評価委員会を設置したいとの提案があった。続いて、同委員会の委員、委員の任期、運営方法等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 定款の変更及び認可申請について
議長の指示により、総務部長から、容量市場の導入等のため、定款の変更案を作成するとともに、電気事業法第28条の33第1号に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の18第2項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、定款の変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、定款の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 業務規程の変更及び認可申請について
議長の指示により、総務部長から、容量市場の導入等のため、業務規程の変更案を作成するとともに、電気事業法第28条の33第3号に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、業務規程の変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、業務規程の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
議長の指示により、総務部長から、容量市場の導入等のため、送配電等業務指針を変更するとともに、電気事業法第28条の46第1項後段の規定及び関係省令に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、送配電等業務指針の変更内容及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 2018年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
議長の指示により、総務部長から、2018年度財務諸表等（財産目録、貸借対照表、損益算書算、事業報告書及び決算報告書）の案を作成するとともに、電気事業法第28条の33第4号及び第5号に基づき次回総会に付議することとし、2018年度財務諸表等案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の49に基づき、経済産業大臣に対し、承認申請を行いたいとの提案があった。続いて、2018年度財務諸表等案並びに承認申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第7号議案 第8回通常総会の招集及び開催について
議長の指示により、総務部長から、定款・業務規程の一部変更、2018年度の事業報告及び決算報告の決定等について審議するため、定款第17条第2項に基づき、本年6月5日に中央区立日本橋公会堂4階ホールで開催する第8回通常総会の招集を行いたいとの提案があった。続いて、第8回通常総会招集通知の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2019年4月22日から同年4月26日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件及び接続検討案件1件についての実績報告があった。
(2)システム関係業務委託の契約状況報告
議長の指示により、総務部長から、第193回理事会第10号議案の議決に基づき、事務局が行ったスイッチングシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件4件についての実績報告があった。
(3) 2018年度監事の意見書及び監査報告書について
髙木監事から、電気事業法第28条の49第2項の規定に基づく財務諸表等に対する監事の意見書が提出され、法令及び会計規程等に基づき、本機関の2018年度における財政状態及び経営成績を適正に表示しているものと認められるとの報告があった。また、同じく髙木監事から、監事監査規程第13条に基づく2018年度監査報告書が提出され、本機関の業務運営は法令・諸規程に従って適正に実施され、理事会決議の内容は相当であり、役員の職務遂行に関しても、不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないものと認められるとの報告があった（本報告事項は、第6号議案の審議の前に行われた。）。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時50分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年5月29日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第198回 理事会次第
(100KB) - 第1号議案 役員候補者の選定等について(108KB)
- 第2号議案 役員退職手当に係る業績評価委員会の設置等について(215KB)
- 第3号議案 定款の変更及び認可申請について(424KB)
- 第4号議案 業務規程の変更及び認可申請について(355KB)
- 第5号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について(411KB)
- 第6号議案 2018年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について(747KB)
- 第7号議案 第8回通常総会の招集及び開催について(1364KB)
