更新日：2018年2月14日
第140回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）1月25日 16時～16時20分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：－
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 平成29年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第2号議案 セキュリティログ監視システムの運用開始について
- 第3号議案 電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の決定について（東北北部エリア）
- 第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
報告事項
(1) 第3四半期に係る内部監査報告について
(2) 東京エリア需給ひっ迫に伴う融通指示の実施について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 平成29年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、平成29年度第3四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの提案があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 セキュリティログ監視システムの運用開始について
佐藤理事から、第122回理事会第2号議案において導入を決定したセキュリティログ監視システムについて、運用開始に必要な準備が完了したため、情報セキュリティ対策規程第14条に基づき、本システムの運用開始は妥当であると認め、平成30年2月1日（木）0時をもって、運用を開始するとともに、セキュリティログ監視システムの運用細則に関する規程を制定し、第127回理事会第2号議案にて議決された一般競争入札「セキュリティログ監視等業務委託」の落札者と、セキュリティ監視サービス及び情報機器の保守に関する契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、開発及び導入作業の実績、システム試験の結果、セキュリティログ監視業務の運用、運用細則に関する規程案及び契約内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の決定について（東北北部エリア）
寺島理事から、平成29年3月9日に公表した電源接続案件募集プロセス（東北北部エリア）の募集要領において、入札対象工事については概要のみを提示していたが、今回、接続検討（第2段階）回答にあたり、応募状況等を踏まえ、「想定潮流の合理化」等の考え方を適用し連系可能量拡大を図ったうえ、詳細な入札対象工事内容を提示したいとの提案があった。続いて、計画部長から、今回決定した対策工事内容、募集容量、入札対象工事費及び工事完了予定時期等についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について（回答予定日：平成30年1月31日）
寺島理事から、東北地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込みに関し、業務規程第81条第3項が準用する第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答したいとの提案があった。続いて、計画部長から、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 第3四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成29年度内部監査計画に基づき、平成29年10月から平成30年1月中旬に実施した内部監査結果（系統アクセス室及び紛争解決対応室を対象とした上期案件管理監査並びに10〜12月の仕訳検証、第３四半期作成書類及び上期出向負担金の確認）についての報告があった。系統アクセス室及び紛争解決対応室を対象とした案件管理監査について特に重大な指摘事項は発見されなかった旨、また会計監査において数件の誤謬を指摘したが修正処理がなされたことを確認した旨の説明があった。
(2) 東京エリア需給ひっ迫に伴う融通指示の実施について
運用部長から、東京電力パワーグリッド供給区域において、強い寒気の影響による需要増加等により、電気の需給状況が悪化する恐れがあったため、平成30年1月23日、24日の両日、東北電力他から東京電力パワーグリッドへの最大200万kWの融通指示を実施したとの報告があった。1月27日の午前中まで電力需給がタイトな状況が続くことが予想されるため、今後も必要に応じて融通の検討を行うとの説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、16時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年2月8日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第140回 理事会次第
(90KB) - 第1号議案 平成29年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(223KB)
- 第2号議案 セキュリティログ監視システムの運用開始について(149KB)
- 第3号議案 電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の決定について（東北北部エリア）(102KB)
- 第4号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(220KB)
