更新日：2017年10月6日
第127回理事会議事録
1. 開催日時 平成29年（2017年）9月27日 14時～14時30分
2. 開催場所 豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数 5名
（出席）金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席）
（監事出席）髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
第1号議案 労働者派遣会社の選定について
第2号議案 セキュリティログ監視等業務委託に関する入札の落札者の決定について
第3号議案 クライアント証明書に関する変更覚書の締結について
第4号議案 広域機関システムの開発業務委託及び保守業務委託について
第5号議案 平成29年度（2017年度）10月以降の連系線の運用容量の変更について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 労働者派遣会社の選定について
佐藤理事から、労働者派遣契約の満了に伴い、入札により労働者派遣会社を選定し、派遣労働者１名を新規に受入れたいとの説明があった。続いて、総務部長から、入札に係るスケジュール及び入札説明書、仕様書の説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 セキュリティログ監視等業務委託に関する入札の落札者の決定について
佐藤理事から、第122回理事会決議に基づいて入札を行ったセキュリティログ監視等業務委託について、入札書、提案書及びプレゼンテーションによる総合評価結果の結果、評価点が最も高い事業者を落札者として決定し、契約に関する協議を行うこととしたいとの説明があった。続いて、総務部長から、応札した4社のうちA社の入札価格が予定価格を大きく下回っていたため、仕様書及び提案書の内容を履行可能かどうかの調査を実施したところ、提案された環境構築、保守及びサービスの実行性に問題はなく、導入実績も多数あることから、当該入札価格でも仕様書及び提案書の履行は可能と判断したとの説明があった。議長から、「セキュリティログ監視等業務の導入事例は多く見られるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「官公庁や大企業での導入が進んでいると聞いている」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 クライアント証明書に関する変更覚書の締結について
佐藤理事から、会員事業者のクライアント証明書発行・認証業務を行う事業者として指名しているジャパンネット株式会社との間で、会員へのサービス提供価格の変更及び一部仕様の追加が発生したことから、変更覚書を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、変更覚書の内容について説明があった。寺島理事から、「事業者に対する周知はどうなるのか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「本機関ウェブサイトで公表するとともに、各事業者にはメールによる通知を行う予定である」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域機関システムの開発業務委託及び保守業務委託について
内藤理事から、第121回理事会第3号議案「広域機関システムの連系線新ルール対応及びネガワット本格対応について」において議決したプロジェクト計画書に基づき、新ルール対応（システム基盤 環境／運用設計～立会試験）及びネガワット本格対応（詳細設計～立会試験）の開発業務委託を株式会社日立製作所に対して発注するとともに、平成29年度下期分の広域機関システムの運用保守業務委託及びシステム運用に係る本機関職員の支援業務委託を、一部仕様変更を行ったうえ、同社に対して発注したいとの説明があった。続いて、運用部長から、契約書の内容について説明があった。寺島理事から、「第121回理事会で議決したプロジェクト計画書に記載されたスケジュールどおりの進捗であるのか」との発言があった。これを受けて、運用部長から、「現時点では、計画どおりの進捗である」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 平成29年度（2017年度）10月以降の連系線の運用容量の変更について
内藤理事から、周波数低下に伴う発電機解列を考慮した連系線の運用容量の見直しを行ったことから、第９９回理事会（第６号議案）で決議した平成29～38年度の連系線の運用容量（年間計画・長期計画）の値を一部変更し、本機関ウェブサイトにて公表したいとの説明があった。続いて、運用部長から、運用容量の見直し内容及び平成29年度10月以降の運用容量の値について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成29年9月19日から9月22日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件3件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時30分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成29年10月4日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
第2号議案 セキュリティログ監視等業務委託に関する入札の落札者の決定について
(265KB)
第3号議案 クライアント証明書に関する変更覚書の締結について(73KB)
第4号議案 広域機関システムの開発業務委託及び保守業務委託について(140KB)
第5号議案 平成29年度（2017年度）10月以降の連系線の運用容量の変更について(993KB)
