更新日：2016年6月17日
第67回理事会議事録
1 開催日時 平成28年6月10日 12時50分～13時00分
2 開催場所 大手町サンケイプラザ4階ホール (千代田区大手町1-7-2) 控室
3 理事長・理事総数及び定足 総数5名、定足数3名
4 出席した理事長・理事数 5名
（出席） 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
（欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第1号議案 業務規程変更案の変更について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 業務規程変更案の変更について
遠藤理事から、第63回理事会において議決した業務規程変更案について、第2回通常総会(平成28年6月10日開催)にて議決した第4号議案「本総会議決事項の修正等に関する委任の件」に基づき、字句修正を行い、経済産業大臣に対し、変更認可申請を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、業務規程変更案の変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、13時00分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成28年6月17日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第67回理事会次第
(60KB)
第1号議案 業務規程変更案の変更について(132KB)
