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更新日:2016年4月14日

第58回理事会議事録

1  開催日時          平成28年4月6日 10時00分~11時15分
2  開催場所          豊洲事務所(江東区豊洲 6-2-15)理事会室
3  理事長・理事総数及び定足  総数5名、定足数3名
4  出席した理事長・理事数     5名
 (出席)                             金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
 (欠席)                             なし
 (監事出席)                       水嶋監事、髙木監事
5  議題

決議事項
第1号議案      平成28年度会費及び特別会費の請求について
第2号議案      文書の付番管理に関する規程の変更について
第3号議案      定款・業務規程・送配電等業務指針認可に伴う諸規程等の参照条項変更について
第4号議案      調整力等に関する委員会の名称、諮問事項の変更等及び委員の選任について
第5号議案      広域系統整備委員会の委員退任に伴う委員の選任について       
第6号議案      需要想定要領の変更について
第7号議案      広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査の実施について                               
第8号議案      本機関への系統アクセス妥当性確認依頼(接続検討回答)申込みに対する回答について
        (回答予定日:平成28年4月6日)
第9号議案      (一社)低炭素投資促進機構への翌日計画等データの提供について

報告事項
(1)  系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告について
(2)  定款・業務規程・送配電等業務指針の認可について
(3)  第3回情報管理会議の結果報告について
(4)  (一社) 日本卸電力取引所との通信不具合への対応について
 

議事の経過および結果

   定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
   続いて、議案の審議に入った。
 

決議事項

第1号議案      平成28年度会費及び特別会費の請求について

   佐藤理事から、平成28年度の会費及び特別会費を決定し、会員に請求したいとの説明があった。続いて、総務部長から、平成28年4月1日時点の会員290社に対しては一会員につき年額1万円を徴収し、一般送配電事業者たる会員10社に対しては特別会費の各社配分額を徴収したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第2号議案      文書の付番管理に関する規程の変更について

   佐藤理事から、先般の組織変更で新たに設置した運用部運用技術グループの文書番号を追加するため、文書の付番管理に関する規程を変更したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第3号議案      定款・業務規程・送配電等業務指針認可に伴う諸規程等の参照条項変更について

   佐藤理事から、経済産業大臣に変更認可申請を行った定款、業務規程及び送配電等業務指針が平成28年4月1日付で認可されたことに伴い、本機関の諸規程等における参照条項を変更したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第4号議案      調整力等に関する委員会の名称、諮問事項の変更等及び委員の選任について

   遠藤理事から、調整力等に関する委員会の名称、諮問事項等を変更するとともに、委員を改めて選任したいとの説明があった。続いて、企画部長から、委員会の名称は、調整力等に関する委員会から調整力及び需給バランス評価等に関する委員会へ変更し、諮問事項については、「調整力の今後のあり方に係る検討」を「予備力及び調整力の今後あり方に係る検討」に変更し、新たに「電源入札等の検討開始の必要性を判断するための需給バランス評価及び需給変動リスク分析に係る検討」を追加するとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第5号議案      広域系統整備委員会の委員退任に伴う委員の選任について

   寺島理事から、広域系統整備委員会の事業者委員1名の退任に伴い、新たに1名の事業者委員を選任したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第6号議案      需要想定要領の変更について

   遠藤理事から、業務規程第21条第1項に基づき、需要想定要領を変更するとともに、本機関ウェブサイトでの公表及び会員への通知を行いたいとの説明があった。続いて、企画部長から、今回の需要想定要領の変更は、経済産業省令の公布を受けて行うもので、供給計画届出書の記載要領に合わせた変更、電気事業法改正に伴う事業者名の変更及び表現・体裁に関する修正が主な変更点であるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第7号議案      広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査の実施について

   寺島理事から、東北東京間連系線に係る広域系統整備計画に関し、有資格応募者である東北電力株式会社から提出される予定の実施案の工事費、工期の妥当性を確認する必要があるため、当該業務を委託により行うこととし、業務委託先を一般競争入札(総合評価落札方式)により選定したいとの説明があった。続いて、計画部長から、入札説明書、仕様書及び評価手順書等の説明があった。水嶋監事から、「入札説明書の競争参加資格では広域連系系統の設備を所有する電気供給事業者や広域連系系統の新増設工事の工事請負者等の利害関係者は排除されているが、本入札についてどのような業種の応募者を想定しているのか」との発言があった。これを受けて、計画部長から、「工事設計のコンサルタント会社等を想定している」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

第8号議案      本機関への系統アクセス妥当性確認依頼(接続検討回答)申込みに対する回答について
                 (回答予定日:平成28年4月6日)

   寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関に対して依頼があった中国地方における系統アクセス妥当性確認1件に関し、業務規程第98条第1項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、接続検討回答についての妥当性確認依頼申込書及び本機関による妥当性確認結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
       

第9号議案     (一社)低炭素投資促進機構への翌日計画等データの提供について

   内藤理事から、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に定める費用負担調整機関として国からの指定を受けている一般社団法人低炭素投資促進機構(以下、「調整機関」という。)から、本機関が保有する翌日計画等のシステムデータの提供依頼を受けたが、調整機関が、同特措法に基づき交付金の算定業務を実施するためには、本機関からのデータ提供が必要不可欠であることから、要請に応じてデータ提供を行うこととしたいとの説明があった。続いて、運用部長から、調整機関からの依頼文書の内容、調整機関とのデータ提供に関する契約の内容及びデータ提供のためのシステム開発委託契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
 

報告事項 

(1)  系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告について

   寺島理事の指示により、計画部長から、平成28年3月29日から4月5日の間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件についての実績報告があった。
 

(2)  定款・業務規程・送配電等業務指針の認可について

   遠藤理事から、経済産業大臣に認可申請を行った定款、業務規程及び送配電等業務指針が平成28年4月1日付で認可されたこと、及び認可の審査において経済産業大臣により一部誤記等の修正が行われたことについての報告があった。
 

(3)  第3回情報管理会議の結果報告について

   佐藤理事の指示により、総務部長から、平成28年3月31日に情報管理規程に基づく第3回情報管理会議を開催し、1. 事務局内各部・室における情報管理の実施状況、2. 情報管理規程、情報セキュリティ対策規程の見直し、3. 平成28年度の対策推進計画(案)、4. 個人情報共同利用ポリシーの改訂、5. ペネトレーションテストの実施結果について審議したとの報告があった。
 

(4)  (一社) 日本卸電力取引所との通信不具合への対応について

   内藤理事から、平成28年3月31日に広域機関システムのプログラムの一部不具合を原因として、本機関と(一社)日本卸電力取引所(以下「JEPX」)との間のデータ通信ができなくなり、JEPX側で時間前市場取引が一時停止したこと、及び本件に関し、経済産業大臣から報告を求められたため、平成28年4月4日に事実関係を報告したことについての報告があった。
 

      以上をもって議案の審議等を終了したので、11時15分、議長は閉会を宣し、解散した。

      以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。


         平成28年4月14日

理事長  金本 良嗣

理事       佐藤   悦緒

理事       遠藤   久仁

理事       寺島   一希

理事       内藤   淳一

監事       水嶋   利夫

監事       髙木   佳子

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【関係資料】
第58回理事会次第PDFファイル(103KB)

第1号議案      平成28年度会費及び特別会費の請求についてPDFファイル(115KB)
第2号議案      文書の付番管理に関する規程の変更についてPDFファイル(102KB)
第3号議案      定款・業務規程・送配電等業務指針認可に伴う諸規程等の参照条項変更についてPDFファイル(113KB)
第4号議案      調整力等に関する委員会の名称、諮問事項の変更等及び委員の選任についてPDFファイル(180KB)
第5号議案      広域系統整備委員会の委員退任に伴う委員の選任について PDFファイル(157KB)      
第6号議案      需要想定要領の変更についてPDFファイル(896KB)
第7号議案      広域系統整備計画実施案に係るコスト等調査の実施について  PDFファイル(3594KB)                             
第8号議案      本機関への系統アクセス妥当性確認依頼(接続検討回答)申込みに対する回答についてPDFファイル(193KB)
        (回答予定日:平成28年 4月 6日)PDFファイル(193KB)
第9号議案      (一社)低炭素投資促進機構への翌日計画等データの提供についてPDFファイル(197KB)


 

 


 

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