更新日:2015年12月17日
第39回理事会議事録
1 開催日時 平成 27 年 12 月 9 日 10 時 00 分 ~ 10 時 50 分
2 開催場所 九段下ビル(千代田区神田神保町3-5)会議室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 5 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 5 名
(出席) 金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席) なし
(監事出席) 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 本拠点整備に係る変更契約の締結について
第 2 号議案 本拠点の各種点検等の業務に関する覚書の締結について
第 3 号議案 タブレット・オフィスソフト購入の契約締結について
第 4 号議案 必要予備力算定ツールの開発の契約締結について
第 5 号議案 スイッチング支援システムの変更契約の締結について
第 6 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について (回答予定日: 平成 27 年 12 月 9 日)
第 7 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について (回答予定日: 平成 27 年 12 月 9 日)
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 本拠点整備に係る変更契約の締結について
佐藤理事から、江東区の新事務所の整備に係るC工事(Ⅰ期)契約、C工事(Ⅱ期)契約並びにオフィス設計・施工及び什器購入業務契約について、工事仕様の追加及び変更が生じたことから変更契約を締結することとしたいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約書の内容の説明があり、この仕様追加・変更は、OA機器の運搬作業など元々詳細検討後の追加契約を想定し現契約に含めていなかったもの及び広域運用センターの照明の調光機能など原契約締結後に新たに判明した業務ニーズに対応するため必要不可欠なものであるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 本拠点の各種点検等の業務に関する覚書の締結について
佐藤理事から、新事務所の各種設備点検等の業務について、建物賃貸人である東京電力株式会社と費用等に関する覚書を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約書の内容の説明があり、この契約は平成 27 年 10 月 2 日に締結した定期建物賃貸借契約に基づき、環境衛生、設備運転、点検・調査等の業務に係る費用を当機関が負担するためのものである、また、月額費用は民間調査機関による相場水準以下であるため妥当であるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 タブレット・オフィスソフト購入の契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施したタブレット・オフィスソフト購入案件について、落札者である扶桑電通株式会社と商品売買契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 必要予備力算定ツールの開発の契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した必要予備力算定ツールの開発案件について、落札者である一般財団法人電力中央研究所と開発委託契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 5 号議案 スイッチング支援システムの変更契約の締結について
佐藤理事から、2016 年 3 月からの運用開始予定のスイッチング支援システムについて、開発テスト中に、①本機関と事業者間でやり取りする電子データの形式に齟齬があること、②Web画面の表示レスポンスが遅い不具合があることが判明したため、システム仕様の一部を変更し、株式会社エヌ・ティ・ティ・データと変更契約を締結したいとの説明があった。続いて、総務部長から、契約の内容の説明があった。水嶋監事から、テストを実施する前にデータ形式の齟齬を発見できなかったのかとの発言があった。総務部長から、電子データ形式の齟齬については、本機関が事業者向けに開示したインターフェイス仕様書の記載内容が不十分だったために生じたものであり、テストではじめて判明したものであるとの補足があった。議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 6 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について (回答予定日:平成 27 年 12 月 9 日)
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への東北地方における系統アクセス事前相談 3 件及び関東地方における系統アクセス事前相談 2 件申込み(計 5 件)に関し、業務規程第 41 条第 3 項及び第 42 条第 1 項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 7 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(回答予定日:平成 27 年 12 月 9 日)
寺島理事から、送電系統への発電設備連系希望者から本機関への中部地方及び関西地方における系統アクセス接続検討各 1 件(計 2 件)申込みに関し、業務規程第 43 条第 3 及び第 44 条第 1 項に基づき、一般電気事業者の検討内容について妥当性を確認し回答することについて審議したいとの説明があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般電気事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時50分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 12 月 17 日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 39 回理事会次第(78KB)
第 1 号議案 本拠点整備に係る変更契約の締結について(75KB)
第 2 号議案 本拠点の各種点検等の業務に関する覚書の締結について(141KB)
第 3 号議案 タブレット・オフィスソフト購入の契約締結について(77KB)
第 4 号議案 必要予備力算定ツールの開発の契約締結について(79KB)
第 5 号議案 スイッチング支援システムの変更契約の締結について (271KB)
第 6 号議案 本機関への系統アクセス事前相談申込みに対する回答について (回答予定日:平成 27 年 12 月 9 日) (232KB)
第 7 号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について (回答予定日:平成 27 年 12 月 9 日)(135KB)