更新日：2015年7月31日
第19回理事会議事録
1 開催日時 平成 27 年 7 月 22 日 10 時 00 分 ～11 時 10 分
2 開催場所 九段下ビル（千代田区神田神保町 3-5 ）会議室
3 理事長・理事総数及び定足 総数 4 名、定足数 3 名
4 出席した理事長・理事数 4 名
(出席） 金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
(欠席） なし
（監事出席） 水嶋監事、髙木監事
5 議題
決議事項
第 1 号議案 小売電気事業者となろうとする者の加入手続に係る様式の制定・変更について
第 2 号議案 正職員（管理職）の公募について
第 3 号議案 嘱託職員（シニア職員）の公募について
第 4 号議案 平成 27 年度第一四半期合計残高試算表並びに債務負担行為報告書について
第 5 号議案 再エネ出力抑制に関する公表について
報告事項
( 1 ) 第一四半期に係る内部監査報告について
議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第 1 号議案 小売電気事業者となろうとする者の加入手続に係る様式の制定・変更について
遠藤理事から、本議案は、小売電気事業者の国への登録申請が本年 8 月 3 日から開始されることに伴い、来年度から小売電気事業者となろうとする者の本機関への加入手続に係る様式の制定等を行うものであるとの説明があった。続いて総務部業務グループマネージャー（総務部長の代理）から、「加入申込書（平成 28 年度からの加入の申込）」を新規に制定し、現行の「加入申込書」のタイトルを「加入申込書（平成 27 年度の加入の申込）」に変更すること、本機関への現行の「通知書」の通知内容に「経済産業大臣により小売電気事業者に登録された」との項目を追加したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 2 号議案 正職員（管理職）の公募について
遠藤理事から、本議案は、電力需給および系統利用状況の監視・管理、地域間連系線の管理、需給に関する計画等の業務やこれに類する職務の経験を有し、マネジメント経験のある人材を確保するため、本機関のウェブサイトを通じて若干名の管理職正職員の公募を実施するものであるとの説明があった。続いて総務部業務グループマネージャー（総務部長の代理）から、募集要項の記載事項についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 3 号議案 嘱託職員（シニア職員）の公募について
遠藤理事から、本議案は、系統業務や防災業務に関する豊富な知識、経験を有し、後進育成の意欲を有するシニア人材を確保するため、本機関のウェブサイトを通じて若干名の嘱託職員の公募を実施するものであるとの説明があった。続いて総務部業務グループマネージャー（総務部長の代理）から、募集要項の記載事項についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 4 号議案 平成 27 年度第一四半期合計残高試算表並びに債務負担行為報告書について
遠藤理事から、本議案は、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第 11 条及び会計規程第 39 条に基づき、平成 27 年度第一四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書を、経済産業大臣に報告するものであるとの説明があった。続いて総務部業務グループマネージャー（総務部長の代理）から、報告内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第 5 号議案 再エネ出力抑制に関する公表について
内藤理事から、本議案は、九州電力株式会社が平成 27 年 5 月 5 日に実施した種子島における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制について、送配電等業務指針第 154 条第 2 項に基づき、出力抑制に関する給電指令の妥当性を検証し、その結果を本機関のウェブサイトで公表するものであるとの説明があった。続いて運用部長から、今回の出力抑制に関し、①抑制指令を行った時点で予測した離島の需給状況、②下げ代確保の具体的内容、③再エネの出力抑制の必要性の各項目について事務局で検証した結果、今回の出力抑制の指令は適切であったと判断したことを公表し、九州電力に対して、需要想定、太陽光発電の最大出力及び出力低下想定の更なる精度向上を改善点として付記したいとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
（ 1 ）第一四半期に係る内部監査報告
監査室長から、平成 27 年度内部監査計画書に基づき平成 27 年 5 〜 7 月中旬に実施した内部監査の報告があった。会計監査においては、期首財産計上の確認及び 4 〜 6 月仕訳検証と四半期作成書類の確認を行い、業務監査では、企画部、計画部、計画部系統アクセス室及び紛争解決対応室を対象とした職員行動規範等の遵守状況の確認を行ったとの説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、 1１ 時 10 分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成 27 年 7 月 31 日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 水嶋 利夫
監事 髙木 佳子
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【関係資料】
第 19 回理事会次第
(74KB)
第 1 号議案 小売電気事業者となろうとする者の加入手続に係る様式の制定・変更について(209KB)
第 2 号議案 正職員（管理職）の公募について(205KB)
第 3 号議案 嘱託職員（シニア職員）の公募について(207KB)
第 4 号議案 平成２７年度第１四半期合計残高試算表並びに債務負担行為報告書について(179KB)
第 5 号議案 再エネ出力抑制に関する公表について(501KB)
