更新日：2015年5月29日

第9回理事会議事録

１　平成２７年５月１９日　１０時２０分～１０時４０分

２　九段下ビル（千代田区神田神保町３－５）会議室

３　理事長・理事総数及び定足　　総数４名、定足数３名

４　出席した理事長・理事数　　４名

（出　　席）　金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事

（欠　　席）　なし

（監事出席）　水嶋監事、髙木監事

５　議題

決議事項

第１号議案　公印に関する規程の制改定について

第２号議案　各種EDI共通規格、ビジネスプロトコル標準規格の制定および公表について

議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第１号議案　公印に関する規程の制改定について

遠藤理事から、本機関の公印については、「文書の付番管理及び公印管理に関する規程」において、理事長印の1種類とすることが規定されているが、業務上の必要性を鑑み、理事長印以外の役職者印並びに機関印の作成を可能にするため、公印の作成範囲、管理者、使用方法等を定めた「公印規程」を新規に制定するとともに、現行の「文書の付番管理及び公印管理に関する規程」について公印に関する規定を削除し、規程名を「文書の付番管理に関する規程」に改めたいとの説明があった。続いて総務部長から、「公印規程」及び「文書の付番管理に関する規程」の内容について説明があった。水嶋監事から、「押印実績の管理状況はどのようになっているか」との発言があった。これを受けて、総務部長から、「案件毎に提出を求めている公印申請書で管理している」との説明があった。髙木監事から、「情報検索が容易な一覧表による管理が望ましいのではないか」との発言があった。これを受けて、総務部長から「管理方法の改善について今後検討する」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第２号議案　各種EDI共通規格、ビジネスプロトコル標準規格の制定および公表について

遠藤理事から、業務規程第１０５条の２に基づき、系統利用者と本機関、一般送配電事業者間で相互に電子情報を交換するための標準規格となる、各種共通規格及びビジネスプロトコル標準規格を制定し、本機関ウェブサイトにて公表する旨の説明があり、補足として、開発中の広域機関システム及びスイッチング支援システムに連携する各事業者が、社内のシステム開発を進めるためこの時期に情報公表が必要であるとの説明があった。続いて、総務部長から、共通規格、標準規格の規定の目的や概要について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

以上をもって議案の審議等を終了したので、１０時４０分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

平成２７年　５月　２８日

理事長　　金本良嗣

理事　　　遠藤久仁

理事　　　寺島一希

理事　　　内藤淳一

監事　　　水嶋利夫

監事　　　髙木　佳子

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【関係資料】

第9回理事会次第(60KB)