トップ > 総会・理事会・評議員会 > 理事会 > 2023年度 > 第442回理事会議事録

更新日：2024年2月28日

第442回理事会議事録

1. 開催日時

2024年2月14日　10時00分〜10時51分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

総数6名、定足数4名

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 職員の任命等について
  • 第2号議案 役員等賠償責任保険契約の締結の決定について
  • 第3号議案 資金借入れの実施について
  • 第4号議案 広域機関システムに関する2024年度保守業務委託の実施について
  • 第5号議案 容量市場システム（実需給期間向け）の機能追加に係る設計開発業務委託の契約締結について（要件確認〜総合テスト）
  • 第6号議案 容量市場に係るベースライン等算定ツールの機能追加（三次）に関する設計開発業務委託の実施について
  • 第7号議案 容量市場の運営窓口業務に係る外部委託の実施について
  • 第8号議案 容量市場における会計・債権のコンティンジェンシープラン対応のための運用体制構築支援に関する業務委託の実施について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告

6. 議事の経過および結果

第442回理事会議事録PDFファイル(155KB)

関連資料

お問い合わせ

お問い合わせフォーム