更新日：2018年2月23日
第144回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）2月14日 14時～14時20分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：－
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 新入職員技術研修業務委託に関する入札の落札者決定について
- 第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について （福島県白河エリア、福島県浜通り南部エリア）
- 第4号議案 労働者派遣契約の締結について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成30年2月28日付の職員3名の解任、同年3月1日付の職員3名の任命についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 新入職員技術研修業務委託に関する入札の落札者決定について
佐藤理事から、第137回理事会決議に基づいて入札を行った新入職員技術研修業務委託について、入札書、提案書及びプレゼンテーションによる総合評価結果の結果に基づき、落札者を決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、当該落札者は、唯一の入札者であったが、応札価格は予定価格を下回り、評価項目一覧に記載した必須要件をすべて満たしていたことを確認したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について （福島県白河エリア、福島県浜通り南部エリア）
寺島理事から、平成28年6月17日に開始した福島県白河エリア及び平成29年2月13日に開始した福島県浜通り南部エリアおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、一般送配電事業者（東北電力株式会社）と全ての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償契約が締結されたことから、業務規程第87条に基づき、同プロセスは成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、工事費負担金補償契約書及び同プロセスの結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 労働者派遣契約の締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した一般事務業務4名について、落札者であるパーソル テンプスタッフ株式会社と労働者派遣契約を締結したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年2月5日から同年2月9日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件７件及び接続検討案件3件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったOAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件3件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件5件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年2月22日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第144回 理事会次第
(97KB) - 第1号議案 職員の任命等について(128KB)
- 第2号議案 新入職員技術研修業務委託に関する入札の落札者決定について(140KB)
- 第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（福島県白河エリア、福島県浜通り南部エリア）(773KB)
- 第4号議案 労働者派遣契約の締結について(98KB)
