総会
第8回通常総会
更新日：2019年07月05日
第8回通常総会を開催いたしました
2019年6月5日に第8回通常総会を開催いたしました。決議事項は以下のとおりです。
決議事項
以下議案は、いずれも可決されました。
- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 業務規程一部変更の件
- 第3号議案 2018年度事業報告の件
- 第4号議案 2018年度決算報告の件
- 第5号議案 役員退任後における本機関の中立性確保の件
- 第6号議案 役員選任の件
- 第7号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件
報告事項
以下事項を報告いたしました。
- 送配電等業務指針一部変更の件
- 監査報告の件
議事録
第8回通常総会 第5号議案に関する情報開示について
第8回通常総会の決議事項である「第5号議案 役員退任後における本機関の中立性確保の件」に関し、本機関理事が退任後に取締役に就任する法人名称について、開示可能な状況となりましたので、ご通知いたします。
詳細は添付資料をご覧ください。
資料
第8回通常総会への招集について
会員の皆さまに対し、第8回通常総会招集の通知を発送しました。
日時・場所・内容は下記のとおりです。詳細は添付資料をご覧ください。
1. 日時
2019年6月5日（水曜日）午前10時30分（受付開始午前10時）
2. 場所
中央区立日本橋公会堂 4階ホール（東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目31番1号 日本橋区民センター内）
3. 目的事項
決議事項
- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 業務規程一部変更の件
- 第3号議案 2018年度事業報告の件
- 第4号議案 2018年度決算報告の件
- 第5号議案 役員退任後における本機関の中立性確保の件
- 第6号議案 役員選任の件
- 第7号議案 本総会議決事項の修正等に関する委任の件
報告事項
（1）送配電等業務指針一部変更の件
（2）監査報告の件
資料
第8回通常総会 第1・2号議案及び報告事項(1) 補足資料
(4734KB)
備考
- 議決権を保有している会員には、招集通知に「議決権行使書」と「出席票」を同封しておりますが、議決権を集約された子会社等の会員につきましては上記書類を同封しておりません。
- 会場の収容人数及び安全確保の観点から、当日ご出席の際は事業者ごとに1名でお願いいたします。
- 会員以外で送電系統を利用する事業者さまもご来場いただくことが可能です（議決権はありません）。
- 当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、会員の皆さまにおかれましても軽装にてご出席ください。