更新日：2025年3月13日
第498回理事会議事録
1. 開催日時
2025年2月19日 10時00分〜10時45分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
3. 理事長・理事総数及び定足数
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数：6名
- 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席：千葉監事、古城監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 役員等賠償責任保険契約の更新について
- 第3号議案 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援（2025年度）の契約締結について
- 第4号議案 広域機関システムに関する2025年度保守業務委託契約の締結について
- 第5号議案 容量市場に関する包括的検証の業務支援委託の入札の落札者決定について
- 第6号議案 2025・2026年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について
- 第7号議案 2025〜2034年度の連系線の運用容量（年間・長期）の算出及び公表について
- 第8号議案 2025〜2034年度の連系線マージン（年間・長期）の算出及び公表について
報告事項
- 役員退職手当に係る業績評価委員会の委員の選任について
- 2025年度政府保証電力広域的運営推進機関債発行に係る引受会社候補及び受託事務等委託先の選定結果について
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第498回理事会次第
(93KB) - 第1号議案 職員の任命等について(121KB)
- 第2号議案 役員等賠償責任保険契約の更新について(149KB)
- 第3号議案 長期脱炭素電源オークションに係る業務設計・改善支援（2025年度）の契約締結について(88KB)
- 第4号議案 広域機関システムに関する2025年度保守業務委託契約の締結について(79KB)
- 第5号議案 容量市場に関する包括的検証の業務支援委託の入札の落札者決定について(111KB)
- 第6号議案 2025・2026年度の広域連系系統等の年間作業停止計画の承認及び公表について(4553KB)
- 第7号議案 2025〜2034年度の連系線の運用容量（年間・長期）の算出及び公表について(9119KB)
- 第8号議案 2025〜2034年度の連系線マージン（年間・長期）の算出及び公表について(1246KB)
- 報告1 役員退職手当に係る業績評価委員会の委員の選任について(171KB)
- 報告1 2025年度政府保証電力広域的運営推進機関債発行に係る引受会社候補及び受託事務等委託先の選定結果について(87KB)
