更新日：2025年2月21日
第496回理事会議事録
1. 開催日時
2025年2月5日 10時00分〜10時56分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
3. 理事長・理事総数及び定足数
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数：6名
- 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席：千葉監事、古城監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 定款の一部変更及びその認可申請について
- 第2号議案 業務規程の一部変更及びその認可申請について
- 第3号議案 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について
- 第4号議案 2025年度事業計画の決定及びその認可申請について
- 第5号議案 2024年度予算の変更及びその認可申請について
- 第6号議案 2025年度予算の決定及びその認可申請について
- 第7号議案 役員候補者の選定等について
- 第8号議案 再エネ収支及び借入の状況の総会報告について
- 第9号議案 余裕金等の運用経過の総会報告について
- 第10号議案 第19回通常総会の招集及び開催について
- 第11号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について
- 第12号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約締結について
- 第13号議案 容量市場システム（一次開発）運用保守に係る業務委託の実施について
- 第14号議案 メインサーバ拠点利用契約の変更について（実施承認）
- 第15号議案 容量市場（メイン・追加オークション）に係る業務設計・改善支援委託の入札の落札者決定について
- 第16号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2026年度）」の策定及び公表について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第496回理事会次第
(108KB) - 第1号議案 定款の一部変更及びその認可申請について(344KB)
- 第2号議案 業務規程の一部変更及びその認可申請について(542KB)
- 第3号議案 送配電等業務指針の一部変更及びその認可申請について(517KB)
- 第4号議案 2025年度事業計画の決定及びその認可申請について(571KB)
- 第5号議案 2024年度予算の変更及びその認可申請について(653KB)
- 第6号議案 2025年度予算の決定及びその認可申請について(646KB)
- 第7号議案 役員候補者の選定等について(207KB)
- 第8号議案 再エネ収支及び借入の状況の総会報告について(88KB)
- 第9号議案 余裕金等の運用経過の総会報告について(88KB)
- 第10号議案 第19回通常総会の招集及び開催について(1062KB)
- 第11号議案 職員給与規程、役員給与規程及び役員に対する勤勉手当の支給に関する規程の変更について(383KB)
- 第12号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約締結について(83KB)
- 第13号議案 容量市場システム（一次開発）運用保守に係る業務委託の実施について(110KB)
- 第14号議案 メインサーバ拠点利用契約の変更について（実施承認）(95KB)
- 第15号議案 容量市場（メイン・追加オークション）に係る業務設計・改善支援委託の入札の落札者決定について(111KB)
- 第16号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編（対象実需給年度：2026年度）」の策定及び公表について(10412KB)
