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更新日:2024年10月23日

第479回理事会議事録

1. 開催日時

2024年10月9日 10時00分〜10時49分

2. 開催場所

豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)

3. 理事長・理事総数及び定足数

総数6名、定足数4名 

4. 出席した理事長・理事数:6名

  • 出席:大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席:千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 職員の任命等について
  • 第2号議案 「情報管理規程」の変更について
  • 第3号議案 広域機関システム データメンテナンス(2024年度第2期)に関する委託の実施及び契約締結について
  • 第4号議案 「2024年度8月度 容量拠出金通知・請求」の承認について
  • 第5号議案 「2024年4・5月度 容量拠出金の再算定に伴う通知・請求」の承認について
  • 第6号議案 2024年度情報セキュリティ・マネジメント監査の業務委託先を選定するための入札の落札者決定について

報告事項

  1. 第32回情報管理会議の結果報告について
  2. 長期脱炭素電源オークションにおける業務マニュアル(3編)に関する意見募集の実施について
  3. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告

6. 議事の経過および結果

 第479回理事会議事録PDFファイル(151KB)

関連資料

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