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更新日:2024年9月10日

第473回理事会議事録

1. 開催日時

2024年8月29日 15時00分〜16時07分

2. 開催場所

豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)

3. 理事長・理事総数及び定足数

総数6名、定足数4名 

4. 出席した理事長・理事数:5名

  • 出席:岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席:千葉監事、古城監事
  • 欠席:大山理事長

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
  • 第2号議案 電力広域的運営推進機関ウェブサイト改修業務委託について
  • 第3号議案 2024年度第2回資金借入れの契約締結について
  • 第4号議案 バックアップサーバ拠点利用契約の変更について(実施承認)
  • 第5号議案 SW支援システムの安全性、保守性向上並びに性能の改善に係るシステム調査業務委託の契約締結について
  • 第6号議案 広域機関システム老朽化機器取替(サーバ)第一期の詳細設計に関する業務委託の実施及び契約締結について
  • 第7号議案 「予備電源募集要綱(2025年度・2026年度制度適用開始向け」・「予備電源契約約款」の意見募集結果及び策定・公表について
  • 第8号議案 約定処理ツールの長期脱炭素電源オークション向け機能改修の業務委託の実施について
  • 第9号議案 容量市場における契約変更等の業務について
  • 第10号議案 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(東北、中国、四国、九州エリア:2024年4〜6月分、北陸エリア:2024年7月分)

報告事項

  1. 「2024年4月度容量拠出金」の滞納者に対する催告について
  2. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告

6. 議事の経過および結果

 第473回理事会議事録PDFファイル(185KB)

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