更新日:2024年8月13日
第469回理事会議事録
1. 開催日時
2024年7月31日 14時00分〜15時02分
2. 開催場所
豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
3. 理事長・理事総数及び定足数
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数:6名
- 出席:大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席:千葉監事、古城監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 事務局権限表の変更について
- 第2号議案 監事監査規程の変更について
- 第3号議案 2024年度(令和6年度)第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第4号議案 広域予備率Web公表システム広域予備率の翌々日計画48点化対応(詳細設計〜リリース)に関する業務委託の契約締結について
- 第5号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」に係る企画運営業務委託契約の変更について
- 第6号議案 予備電源評価委員会の設置及び委員の委嘱について
- 第7号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託(2024年度)の実施について
- 第8号議案 供給計画様式の集約・運用ツール改造に伴う業務委託の実施及び契約締結について
- 第9号議案 「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2028年度)」及び「容量確保契約約款」の公表について
- 第10号議案 容量市場2024年度メインオークション(対象実需給年度:2028年度)需要曲線の決定及び公表について
- 第11号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編(対象実需給年度:2028年度)」の策定及び公表について
- 第12号議案 中国九州間連系設備に係る広域系統整備計画 実施案の応募意思表明について
- 第13号議案 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(中部エリア、北陸エリア、関西エリア:2024年6月分)
報告事項
- 第1四半期に係る内部監査報告について
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第469回理事会次第
(116KB)
- 第1号議案 事務局権限表の変更について
(259KB)
- 第2号議案 監事監査規程の変更について
(206KB)
- 第3号議案 2024年度(令和6年度)第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
(240KB)
- 第4号議案 広域予備率Web公表システム広域予備率の翌々日計画48点化対応(詳細設計〜リリース)に関する業務委託の契約締結について
(106KB)
- 第5号議案 「将来の電力需給シナリオに関する検討会」に係る企画運営業務委託契約の変更について
(130KB)
- 第6号議案 予備電源評価委員会の設置及び委員の委嘱について
(160KB)
- 第7号議案 供給計画における電気事業者からの提出内容確認の補助業務委託(2024年度)の実施について
(833KB)
- 第8号議案 供給計画様式の集約・運用ツール改造に伴う業務委託の実施及び契約締結について
(145KB)
- 第9号議案 「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度:2028年度)」及び「容量確保契約約款」の公表について
(4555KB)
- 第10号議案 容量市場2024年度メインオークション(対象実需給年度:2028年度)需要曲線の決定及び公表について
(1131KB)
- 第11号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録・応札・容量確保契約書の締結編(対象実需給年度:2028年度)」の策定及び公表について
(9421KB)
- 第12号議案 中国九州間連系設備に係る広域系統整備計画 実施案の応募意思表明について
(677KB)
- 第13号議案 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について(中部エリア、北陸エリア、関西エリア:2024年6月分)
(7180KB)