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更新日:2024年6月6日

第457回理事会議事録

1. 開催日時

 2024年5月22日 16時00分〜16時59分

2. 開催場所

 豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)

3. 理事長・理事総数及び定足数

 総数6名、定足数4名 

4. 出席した理事長・理事数:6名

  • 出席:大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席:千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 職員の任命等について
  • 第2号議案 職員の表彰について
  • 第3号議案 第18回通常総会の招集及び開催について
  • 第4号議案 2023年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
  • 第5号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
  • 第6号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
  • 第7号議案 2024年度資金借入れの支援業務の委託について
  • 第8号議案 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修に関する業務委託契約の締結について
  • 第9号議案 容量市場における契約変更等の業務について
  • 第10号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
  • 第11号議案 連系線の運用容量算出における検討条件(2025〜2034年度)の公表について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
  2. 作業停止計画の調整スケジュール変更に関する意見募集について
  3. 2023年度監事の意見書及び監査報告書について

6. 議事の経過および結果

 第457回理事会議事録PDFファイル(167KB)

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