更新日:2024年6月6日
第457回理事会議事録
1. 開催日時
2024年5月22日 16時00分〜16時59分
2. 開催場所
豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
3. 理事長・理事総数及び定足数
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数:6名
- 出席:大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席:千葉監事、古城監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 職員の表彰について
- 第3号議案 第18回通常総会の招集及び開催について
- 第4号議案 2023年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
- 第5号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
- 第6号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
- 第7号議案 2024年度資金借入れの支援業務の委託について
- 第8号議案 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修に関する業務委託契約の締結について
- 第9号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第10号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
- 第11号議案 連系線の運用容量算出における検討条件(2025〜2034年度)の公表について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
- 作業停止計画の調整スケジュール変更に関する意見募集について
- 2023年度監事の意見書及び監査報告書について
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第457回理事会次第
(95KB)
- 第1号議案 職員の任命等について
(110KB)
- 第2号議案 職員の表彰について
(96KB)
- 第3号議案 第18回通常総会の招集及び開催について
(2134KB)
- 第4号議案 2023年度財務諸表等案の総会付議及び経済産業大臣への提出について
(8137KB)
- 第5号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
(497KB)
- 第6号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
(559KB)
- 第7号議案 2024年度資金借入れの支援業務の委託について
(842KB)
- 第8号議案 容量市場に係る容量停止計画調整ツールの改修に関する業務委託契約の締結について
(101KB)
- 第9号議案 容量市場における契約変更等の業務について
(48KB)
- 第10号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
(1620KB)
- 第11号議案 連系線の運用容量算出における検討条件(2025〜2034年度)の公表について
(1211KB)
- 報告2 作業停止計画の調整スケジュール変更に関する意見募集について
(1617KB)