更新日:2024年5月24日
第456回理事会議事録
1. 開催日時
2024年5月15日 10時00分〜10時52分
2. 開催場所
豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
3. 理事長・理事総数及び定足数
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数:6名
- 出席:大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席:千葉監事、古城監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 監事への意見照会について
- 第2号議案 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託(2024年度)の契約締結について
- 第3号議案 広域機関システム広域予備率の翌々日計画48点化対応(基本設計)に関する業務委託の実施及び契約締結について
- 第4号議案 広域機関システム作業停止計画管理機能の機能改良(基本設計〜リリース)に関する業務委託の実施および契約締結について
- 第5号議案 海外における同時市場の検証に関する調査委託における入札の落札者決定について
- 第6号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第7号議案 kWhモニタリングに資する燃料情報サービス利用の契約書付属書の締結について
- 第8号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
- 2023年度決算に係る内部監査報告について
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第456回理事会次第
(93KB)
- 第1号議案 監事への意見照会について
(1365KB)
- 第2号議案 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託(2024年度)の契約締結について
(83KB)
- 第3号議案 広域機関システム広域予備率の翌々日計画48点化対応(基本設計)に関する業務委託の実施及び契約締結について
(250KB)
- 第4号議案 広域機関システム作業停止計画管理機能の機能改良(基本設計〜リリース)に関する業務委託の実施および契約締結について
(98KB)
- 第5号議案 海外における同時市場の検証に関する調査委託における入札の落札者決定について
(127KB)
- 第6号議案 容量市場における契約変更等の業務について
(59KB)
- 第7号議案 kWhモニタリングに資する燃料情報サービス利用の契約書付属書の締結について
(81KB)
- 第8号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について
(313KB)