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更新日：2024年5月15日

第452回理事会議事録

1. 開催日時

　2024年4月24日　10時00分〜11時13分

2. 開催場所

　豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

　総数6名、定足数4名　

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 災害等復旧費用の相互扶助運用要領の改定及び公表について
  • 第2号議案 災害等扶助交付金の金額の決定及び通知並びに同交付金の交付について
  • 第3号議案 2023年度（令和5年度）第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
  • 第4号議案 2024年度第1回資金借入れの契約締結について
  • 第5号議案 Windows OS更新対応（詳細設計〜移行）に関する業務委託の実施及び契約締結について
  • 第6号議案 予備電源募集に係る基本要件（2025年度・2026年度制度適用開始向け）の決定について
  • 第7号議案 容量市場制度にかかる欧米の動向調査に関する業務委託（2024年度）における入札の落札者決定について
  • 第8号議案 容量市場2024年度追加オークション（対象実需給年度：2025年度）の開催について
  • 第9号議案 容量市場における契約変更等の業務について
  • 第10号議案 再生可能エネルギー発電設備(自然変動電源)の出力抑制の妥当性について（東北エリア、中部エリア、北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、沖縄本島：2024年3月分）
  • 第11号議案 令和6年度再エネ賦課金減免制度における補助金の申請について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告
  2. 第4四半期に係る内部監査報告について

6. 議事の経過および結果

　第452回理事会議事録PDFファイル(190KB)

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