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更新日：2024年3月19日

第445回理事会議事録

1. 開催日時

2024年3月6日　10時00分〜10時37分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足数

総数6名、定足数4名

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 出席：大山理事長、岸理事、田山理事、寺島理事、土方理事、桝谷理事
  • 監事出席：千葉監事、古城監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について
  • 第2号議案 2024年度第１回資金借入れの実施について
  • 第3号議案 余裕金等の運用先金融機関の決定について
  • 第4号議案 余裕金等の運用計画について
  • 第5号議案 広域機関システム データメンテナンス(2024年度第1期)に関する委託の実施および契約締結について
  • 第6号議案 送配電システムズ合同会社との秘密情報保持契約の締結について
  • 第7号議案 将来の電力需給シナリオに関する検討会に係る企画運営業務委託（2024年度）に関する入札の落札者決定について
  • 第8号議案 2024年度事業計画の認可申請について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく実績報告

6. 議事の経過および結果

第445回理事会議事録PDFファイル(150KB)

関連資料

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