トップ > 総会・理事会・評議員会 > 理事会 > 2022年度 > 第397回理事会議事録

更新日：2023年5月15日

第397回理事会議事録

1. 開催日時

2023年3月29日　16時00分〜17時10分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足

総数6名、定足数4名

4. 出席した理事長・理事数：6名

  • 大山理事長、岸理事、寺島理事、内藤理事、土方理事、桝谷理事
  • 古城監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 会費の償却等について
  • 第2号議案 スマートフォン端末の調達入札の実施について
  • 第3号議案 容量市場の市場運営に係る業務設計および実装支援の業務委託（2023年度）の契約締結について
  • 第4号議案 スイッチング支援システム老朽化機器取替に係る調達・構築の業務委託の契約締結について
  • 第5号議案 「容量市場追加オークション募集要綱（対象実需給年度：2024年度）」の更新について
  • 第6号議案 容量市場における契約変更等の業務について
  • 第7号議案 2023年度供給計画の取りまとめについて
  • 第8号議案 広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）の策定について
  • 第9号議案 承認電源等の定期審査および変更申請について
  • 第10号議案 九州エリアにおける再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について
  • 第11号議案 広域機関システムの老朽化機器取替（端末）の基本設計〜試験および機器調達に関する業務委託について
  • 第12号議案 2023年度監査室内部監査計画について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
  2. 2023年度監事監査計画について

6. 議事の経過および結果

第397回理事会議事録PDFファイル(162KB)

関連資料

お問い合わせ

お問い合わせフォーム