更新日：2023年5月15日
第395回理事会議事録
1. 開催日時
2023年3月15日 10時00分〜10時40分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）
3. 理事長・理事総数及び定足
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数：6名
- 大山理事長、岸理事、寺島理事、内藤理事、土方理事、桝谷理事
- 古城監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 労働基準法に基づく申請について
- 第3号議案 評議員の選任等について
- 第4号議案 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について
- 第5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援に関する入札の落札者決定について
- 第6号議案 スイッチング支援システムの運用保守業務委託契約の締結について
- 第7号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
- 第8号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更について
- 第9号議案 あっせん・調停手続に関するパネル候補者の選任について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第395回理事会次第
(79KB) - 第1号議案 職員の任命等について(118KB)
- 第2号議案 労働基準法に基づく申請について(165KB)
- 第3号議案 評議員の選任等について(65KB)
- 第4号議案 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について(94KB)
- 第5号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援に関する入札の落札者決定について(423KB)
- 第6号議案 スイッチング支援システムの運用保守業務委託契約の締結について(94KB)
- 第7号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について(116KB)
- 第8号議案 作業停止計画調整マニュアルの変更について(7627KB)
- 第9号議案 あっせん・調停手続に関するパネル候補者の選任について(135KB)
