更新日:2023年4月27日
第389回理事会議事録
1. 開催日時
2023年2月1日 15時00分〜15時55分
2. 開催場所
豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
3. 理事長・理事総数及び定足
総数6名、定足数4名
4. 出席した理事長・理事数:6名
- 大山理事長、岸理事、寺島理事、内藤理事、土方理事、桝谷理事
- 古城監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 定款の変更及びその認可申請について
- 第2号議案 業務規程の変更及びその認可申請について
- 第3号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について
- 第4号議案 2023年度事業計画の決定及びその認可申請について
- 第5号議案 2023年度予算の決定及びその認可申請について
- 第6号議案 余裕金等の運用方針の総会付議について
- 第7号議案 役員候補者の選任等について
- 第8号議案 第15回通常総会の招集及び開催について
- 第9号議案 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について
- 第10号議案 ユニット別発電実績公開システムに係る設計開発及び運用保守の業務委託に関する入札の落札者決定について
- 第11号議案 「容量市場追加オークション募集要綱(対象実需給年度:2024年度)」・「容量確保契約約款」の策定及び公表について
- 第12号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録編(対象実需給年度:2024年度)」の策定及び公表について
- 第13号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションへの応札・容量確保契約書締結編(対象実需給年度:2024年度)」の策定及び公表について
- 第14号議案 容量市場の市場運営に係る業務設計および実装支援の業務委託(2023年度)について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第389回理事会次第(93KB)
- 第1号議案 定款の変更及びその認可申請について(474KB)
- 第2号議案 業務規程の変更及びその認可申請について(582KB)
- 第3号議案 送配電等業務指針の変更及びその認可申請について(635KB)
- 第4号議案 2023年度事業計画の決定及びその認可申請について(582KB)
- 第5号議案 2023年度予算の決定及びその認可申請について(421KB)
- 第6号議案 余裕金等の運用方針の総会付議について(161KB)
- 第7号議案 役員候補者の選任等について(137KB)
- 第8号議案 第15回通常総会の招集及び開催について(2443KB)
- 第9号議案 広域機関システムリプレースに係る調達仕様書作成等の支援業務委託の契約締結について(93KB)
- 第10号議案 ユニット別発電実績公開システムに係る設計開発及び運用保守の業務委託に関する入札の落札者決定について(102KB)
- 第11号議案 「容量市場追加オークション募集要綱(対象実需給年度:2024年度)」・「容量確保契約約款」の策定及び公表について(5420KB)
- 第12号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションの参加登録編(対象実需給年度:2024年度)」の策定及び公表について(6265KB)
- 第13号議案 「容量市場業務マニュアル 追加オークションへの応札・容量確保契約書締結編(対象実需給年度:2024年度)」の策定及び公表について(3581KB)
- 第14号議案 容量市場の市場運営に係る業務設計および実装支援の業務委託(2023年度)について(1644KB)