更新日:2022年4月11日
第341回理事会議事録
1. 開催日時
2022年3月30日 10時00分〜11時05分
2. 開催場所
豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数:5名
- 出席:大山理事長、寺島理事、内藤理事、土方理事、桝谷理事
- 監事出席:古城監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 権限表の変更について
- 第2号議案 会費の償却について
- 第3号議案 容量市場に係る業務の運用設計支援及び実需給期間業務のマニュアル策定支援業務委託の契約締結について
- 第4号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援における入札の落札者決定について
- 第5号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第6号議案 需要想定要領の変更について
- 第7号議案 2022年度供給計画の取りまとめについて
- 第8号議案 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更及び公表について
- 第9号議案 再エネ関係業務委託の契約締結について
- 第10号議案 2022年度監査室内部監査計画について
報告事項
- 業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
- 需給状況改善のための指示に関する大臣報告について(東北電力ネットワークエリア、2022年3月17日〜22日実施分)
需給状況改善のための指示に関する大臣報告について(東京電力パワーグリッドエリア、2022年3月18日〜23日実施分) - 2022年度監事監査計画について
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第341回理事会次第(123KB)
- 第1号議案 権限表の変更について(654KB)
- 第2号議案 会費の償却について(443KB)
- 第3号議案 容量市場に係る業務の運用設計支援及び実需給期間業務のマニュアル策定支援業務委託の契約締結について(85KB)
- 第4号議案 財務・会計のガバナンス強化に係る業務支援における入札の落札者決定について(108KB)
- 第5号議案 容量市場における契約変更等の業務について(47KB)
- 第6号議案 需要想定要領の変更について(142KB)
- 第7号議案 2022年度供給計画の取りまとめについて(5083KB)
- 第8号議案 系統アクセス業務の実施に関する規程の変更及び公表について(288KB)
- 第9号議案 再エネ関係業務委託の契約締結について(598KB)
- 第10号議案 2022年度監査室内部監査計画について(64KB)