更新日:2021年7月21日
第303回理事会議事録
1. 開催日時
2021年6月30日 13時〜14時25分
2. 開催場所
豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室(ウェブ会議)
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数:5名
- 出席:大山理事長、都築理事、進士理事、寺島理事、内藤理事
- 監事出席:燒リ監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命について
- 第2号議案 公印規程の変更について
- 第3号議案 文書の付番管理に関する規程の変更について
- 第4号議案 文書管理規程の変更について
- 第5号議案 情報開示規程の変更について
- 第6号議案 災害時連携計画の変更に係る経済産業大臣への送付等について
- 第7号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約決定について
- 第8号議案 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について
- 第9号議案 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条第3項の規定に基づく基準の提出について
- 第10号議案 「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度: 2025年度)」及び「容量確保契 約約款」の公表について
- 第11号議案 容量市場の2021年度メインオークション需要曲線の決定および公表について
- 第12号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編(対象実需給年度:2025年度)」の策定及び公表について
- 第13号議案 容量市場における契約変更等の業務について
- 第14号議案 2022年度向け調整力の公募にかかる必要量等について
- 第15号議案 系統アクセス業務に関する実績の取りまとめについて
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
関連資料
- 第303回理事会次第(123KB)
- 第1号議案 職員の任命について(121KB)
- 第2号議案 公印規程の変更について(553KB)
- 第3号議案 文書の付番管理に関する規程の変更について(214KB)
- 第4号議案 文書管理規程の変更について(476KB)
- 第5号議案 情報開示規程の変更について(746KB)
- 第6号議案 災害時連携計画の変更に係る経済産業大臣への送付等について(8263KB)
- 第7号議案 容量市場参加登録補助業務に係る外部委託の契約決定について(85KB)
- 第8号議案 会計・調達業務の細則に関する規程の変更について(244KB)
- 第9号議案 広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令第2条第3項の規定に基づく基準の提出について(450KB)
- 第10号議案 「容量市場メインオークション募集要綱(対象実需給年度: 2025年度)」及び「容量確保契 約約款」の公表について(3659KB)
- 第11号議案 容量市場の2021年度メインオークション需要曲線の決定および公表について(1824KB)
- 第12号議案 「容量市場業務マニュアル メインオークションの参加登録編(対象実需給年度:2025年度)」の策定及び公表について(6294KB)
- 第13号議案 容量市場における契約変更等の業務について(54KB)
- 第14号議案 2022年度向け調整力の公募にかかる必要量等について(2122KB)
- 第15号議案 系統アクセス業務に関する実績の取りまとめについて(2218KB)