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更新日：2021年1月22日

第273回理事会議事録

1. 開催日時

2020年12月23日　9時30分～10時5分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室（ウェブ会議）

3. 理事長・理事総数及び定足

総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数：5名

  • 出席：金本理事長、都築理事、進士理事、寺島理事、内藤理事
  • 監事出席：髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案   職員の任命等について
  • 第2号議案　定款の変更及びその認可申請について
  • 第3号議案　臨時総会の招集について
  • 第4号議案　育児・介護休業等に関する規程等の変更について
  • 第5号議案　容量市場・2025年度向けメインオークションの事業者登録補助業務委託に係る入札の落札者決定について
  • 第6号議案　容量市場に係る実需給期間業務の業務要件定義・運用設計支援及び実需給前業務のマニュアル策定支援業務委託について
  • 第7号議案　広域機関システム 広域予備率対応(2022年4月運開)におけるプロジェクト計画の更新及び基本設計に関する業務委託契約の締結について

報告事項

  1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
  2. 定款、業務規程及び送配電等業務指針の変更案に対する意見募集の実施について
  3. 「容量市場業務マニュアル 実需給前に実施すべき業務（全般）編」及び「容量市場業務マニュアル 電源等差替編」に関する意見募集の実施について

6. 議事の経過および結果

　　第273回理事会議事録PDFファイル(164KB)

関連資料

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