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更新日：2020年4月28日

第236回理事会議事録

1. 開催日時

2020年3月26日　16時～17時

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足

総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数：5名

  • 出席：金本理事長、都築理事、進士理事、寺島理事、内藤理事
  • 監事出席：千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第１号議案　OAシステムのリプレースに係るプロジェクト計画書等について
  • 第２号議案　文書の附番に関する規程の変更について
  • 第３号議案　労働基準法に基づく申請について
  • 第４号議案　容量市場システムの一次開発（フェーズ1及び2）におけるリースの契約締結について
  • 第５号議案　OAシステムのリース変更契約及び運用保守業務委託契約の締結について
  • 第６号議案　スイッチング支援システムの運用保守業務の委託契約の締結について
  • 第７号議案　広域機関システムの保守業務委託契約等の締結について
  • 第 8号議案　大阪データセンター賃貸借契約の変更について
  • 第 9号議案　2020年度供給計画の取りまとめについて
  • 第10号議案  九州本土における再生可能エネルギー発電設備の出力抑制の妥当性について
  • 第11号議案   2020年度監査室内部監査計画について

報告事項

(1) 容量市場業務マニュアル メインオークションへの応札・容量確保契約書の締結編に関する意見募集の実施について
(2) 需給調整市場（三次調整力1）に関する意見募集の実施について
(3) 2020年度監事監査計画について

6. 議事の経過および結果

第236回理事会議事録PDFファイル(205KB)

関連資料

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