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更新日：2019年8月14日

第208回理事会議事録

1. 開催日時

2019年7月24日　10時～10時35分

2. 開催場所

豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足

総数4名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数：3名

  • 出席：金本理事長、進士理事、内藤理事
  • 欠席：寺島理事
  • 監事出席：髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案　2019年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
  • 第2号議案　広域機関システムの機能改良(2019年9月)におけるリース及びリース先の選定について
  • 第3号議案　2020年度向け調整力の公募にかかる必要量等について
  • 第4号議案　広域機関主宰　電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（大分県西大分エリア）
  • 第5号議案　広域機関主宰　電源接続案件募集プロセスにおける入札対象工事の変更について（東北北部エリア）
  • 第6号議案　広域機関システムの間接送電権本格対応（基本設計）に関する業務委託について
  • 第7号議案　会員情報管理システムの開発・導入について（一次開発）

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第1四半期に係る内部監査報告について
(3) 第15回情報管理会議の結果報告について

6. 議事の経過および結果

第208回理事会議事録PDFファイル(219KB)

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