更新日：2019年5月13日
第196回理事会議事録
1. 開催日時
2019年4月17日 10時～10時25分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 中央防災無線システムの運用開始等について
- 第2号議案 広域機関システム PMO業務等に関する支援業務委託の契約締結について
- 第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
- 第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県日向・一ツ瀬エリア）
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第14回情報管理会議の結果報告について
(3) 広域機関システムの中長期計画に関する検討会の設置について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 中央防災無線システムの運用開始等について
佐藤理事から、第99回理事会（第1号議案）において導入を決定した中央防災無線システムについて、当該システムを整備する内閣府から、システムの構築完了及び運用開始に必要な準備が完了したとの報告を受けたことから、総務省による無線局落成検査（2019年4月末予定）に合格次第、運用を開始したい、併せて重要システムの指定を解除したいとの提案があった。続いて、総務部長から、これまでの導入作業実績、受入テストの結果及び運用保守計画についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関システム PMO業務等に関する支援業務委託の契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した広域機関システムPMO業務等に関する支援業務委託について、落札者である日本アイ・ビー・エム株式会社と業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について
寺島理事から、中部地方における送電系統への発電設備連系希望者から本機関への系統アクセス接続検討の申込み1件に関し、業務規程第71条第3項及び第72条第1項に基づき、一般送配電事業者の検討内容について妥当性を確認し回答したいとの提案があった。続いて、計画部長から、送電系統への発電設備連系希望者からの申込書、本機関の回答書、一般送配電事業者の回答書、妥当性の確認書の内容についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県日向・一ツ瀬エリア）
寺島理事から、2016年7月20日に開始した宮崎県日向・一ツ瀬エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、一般送配電事業者と全ての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償契約の締結が完了したことから、業務規程第87条に基づき、同プロセスは成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、工事費負担金補償契約書及び同プロセスの結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2019年2月18日から同年3月1日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件についての実績報告があった。
(2)第14回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事の指示により、総務部長から、情報管理規程第10条に基づき2019年4月9日に実施した第14回情報管理会議の報告があり、主な実施内容（（1）情報管理体制の更新、（2）情報セキュリティ事故状況、（3）2018年度情報セキュリティ対策推進計画の実施状況、（4）2018年度第3回自己点検結果、（5）情報セキュリティ外部監査結果、（6）2019年度情報セキュリティ対策推進計画）についての説明があった。
(3) 広域機関システムの中長期計画に関する検討会の設置について
内藤理事の指示により、運用部長から、第三者の意見を取り入れつつ適正なシステム開発計画策定を行うことを目的に「広域機関システムの中長期計画に関する検討会」を設置するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時25分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年4月26日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第196回 理事会次第
(96KB) - 第1号議案 中央防災無線システムの運用開始等について(210KB)
- 第2号議案 広域機関システム PMO業務等に関する支援業務委託の契約締結について(121KB)
- 第3号議案 本機関への系統アクセス接続検討申込みに対する回答について(273KB)
- 第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県日向・一ツ瀬エリア）(1085KB)
