更新日：2019年4月22日
第195回理事会議事録
1. 開催日時
2019年4月10日 14時～14時15分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
(3) 発電設備等の情報掲示板の開設について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の委員の選任について
遠藤理事から、2019年4月5日をもって調整力及び需給バランス評価等に関する委員会の中立者委員5名及び事業者委員2名が任期満了となること、並びに別の事業者委員1名が辞任することに伴い、新たに中立者委員5名及び事業者委員3名を選任し、委嘱手続きを行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2019年3月18日から同年4月5日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討の要否確認3件、接続検討案件1件及び電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答1件についての実績報告があった。
(2)システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件（2019年度分2件）についての実績報告があった。
(3) 発電設備等の情報掲示板の開設について
遠藤理事の指示により、企画部長から、2019年4月11日（木）に発電設備等の情報掲示板を開設するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年4月18日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
