更新日：2019年3月26日
第191回理事会議事録
1. 開催日時
2019年3月13日 午前10時～10時15分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事
- 欠席：内藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 広域機関システムの機能改良（2019年3月）におけるリースの契約締結について
- 第3号議案 北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて
- 第4号議案 評議員の選任等について
報告事項
(1) 定款、業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、2019年3月31日付職員1名の解任及び同年4月1日付職員1名の任命を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関システムの機能改良（2019年3月）におけるリースの契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した広域機関システムの機能改良におけるリースについて、落札者である日立キャピタル株式会社とリース契約を締結したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて
寺島理事から、北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス期間中において、広域系統整備計画の策定内容により対策内容が変わる可能性のある系統アクセス業務については、業務規程第64条に基づき、その取扱い内容を定め、関係する一般送配電事業者に通知するとともに、公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、取扱いを定める目的、取扱い対象の系統アクセス業務、取扱いを行う期間、取扱い内容、周知方法等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 評議員の選任等について
佐藤理事から、2019年3月31日をもって評議員16名が任期満了となることに伴い、定款第48条第1項に基づき、評議員13名を選任の上、経済産業大臣に対する認可申請を行い、認可を受けて、評議員の任命を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 定款、業務規程及び送配電等業務指針変更案に対する意見募集の実施について
佐藤理事の指示により、総務部長から、容量市場の導入等を目的として、本機関の定款、業務規程及び送配電等業務指針を一部変更するにあたり、2019年3月13日から2019年4月2日の21日間で意見募集を実施するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年3月22日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第191回 理事会次第
(91KB) - 第1号議案 職員の任命等について(126KB)
- 第2号議案 広域機関システムの機能改良（2019年3月）におけるリースの契約締結について(110KB)
- 第3号議案 北海道本州間連系設備に係る計画策定プロセス期間中における系統アクセス業務の取扱いについて(372KB)
- 第4号議案 評議員の選任等について(215KB)
