更新日：2019年3月22日
第189回理事会議事録
1. 開催日時
2019年3月1日 午前11時10分～11時15分
2. 開催場所
中央区立日本橋公会堂（中央区日本橋蛎殻町一丁目31番1号）5階リハーサル室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 業務規程変更案への附則の日付記載及び認可申請について
- 第2号議案 送配電等業務指針変更案への附則の日付記載及び認可申請について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 業務規程変更案への附則の日付記載及び認可申請について
佐藤理事から、第7回通常総会（平成31年3月1日）で議決された業務規程変更案の附則の空欄について、同総会で報告の上、同総会にて議決した第5号議案「本総会議決事項の修正等に関する委任の件」に基づき、「4月1日」と記載し、電気事業法第28条の41第3項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、変更認可申請を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 送配電等業務指針変更案への附則の日付記載及び認可申請について
佐藤理事から、第7回通常総会（平成31年3月1日）で報告した送配電等業務指針変更案の附則の空欄について、同総会で報告の上、「4月1日」と記載し、電気事業法第28条の46第1項後段の規定及び関係省令に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
以上をもって議案の審議等を終了したので、11時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年3月19日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第189回 理事会次第
(77KB) - 第1号議案 業務規程変更案への附則の日付記載及び認可申請について(122KB)
- 第2号議案 送配電等業務指針変更案への附則の日付記載及び認可申請について(117KB)
