更新日：2019年2月15日
第185回理事会議事録
1. 開催日時
2019年1月30日 午前10時～10時25分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 役員候補者の選定等について
- 第2号議案 業務規程の変更及び認可申請について
- 第3号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
- 第4号議案 2019年度予算及び事業計画の決定並びに認可申請について
- 第5号議案 第7回通常総会の招集及び開催について
- 第6号議案 2018年度第３四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第7号議案 広域機関システムの機能改良（2019年3月）におけるリース及びリース先の選定について
報告事項
(1) 第3四半期に係る内部監査報告について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 役員候補者の選定等について
議長の指示により、総務部長から、理事長金本良嗣、理事遠藤久仁、寺島一希、内藤淳一及び監事千葉彰は2019年3月31日をもって、監事髙木佳子は2019年4月9日をもって、任期満了となることから、本機関の理事長候補者1名、理事候補者3名及び監事（非常勤）候補者2名を選定した上で、次回総会に付議したいとの提案があった。続いて、総務部長から、議案の詳細すなわち候補者の氏名及び略歴、本理事会での議案承認が得次第この選任議案を次回総会に付議すること、次回総会での議決後、役員就任承諾書及び誓約書を徴収のうえ電気事業法第28条の23第2項に基づき経済産業大臣に役員選任の認可申請及び兼職がある者については兼職承認申請を行うこと、並びに経済産業大臣の認可を受けた日をもって理事の管掌部門及び理事長の職務代行順位を議案書記載のとおり変更することについて説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 業務規程の変更及び認可申請について
議長の指示により、総務部長から、間接送電権の導入等のため、業務規程の変更案を承認するとともに、電気事業法第28条の33第3号に基づき次回総会に付議することとし、変更案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の41第3項及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、業務規程の変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、業務規程の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について
議長の指示により、総務部長から、滞留する案件により確保されている系統容量を取り消す取組を円滑かつ迅速に進めていく等のため、送配電等業務指針を変更するとともに、電気事業法第28条の46第1項後段の規定及び関係省令に基づき、経済産業大臣に変更認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、送配電等業務指針の変更案及び変更認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 2019年度予算及び事業計画の決定並びに認可申請について
議長の指示により、総務部長から、2019年度予算案及び事業計画案を承認するとともに、電気事業法第28条の33第2号及び第5号に基づき次回総会に付議することとし、予算案及び事業計画案が、総会で議決された後、電気事業法第28条の48及び関係省令に基づき、経済産業大臣に対し、認可申請を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、2019年度予算案及び事業計画案並びに認可申請書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 第7回通常総会の招集及び開催について
議長の指示により、総務部長から、業務規程の一部変更、2019年度事業計画及び予算の決定、役員選任等について審議するため、定款第17条第2項に基づき、本年3月1日に中央区立日本橋公会堂４階ホールで開催する第7回通常総会の招集を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、第7回通常総会招集通知の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 2018年度第3四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
議長の指示により、総務部長から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、2018年度第3四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの提案があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第7号議案 広域機関システムの機能改良（2019年3月）におけるリース及びリース先の選定について
議長の指示により、総務部長から、第172回理事会（第3号議案）で決議した広域機関システムの機能改良（基本設計〜ＳＩ）に関して、需給・予備力管理機能及び応援融通指示支援機能のソフトウェアを対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 第3四半期に係る内部監査報告について
議長の指示により、監査室長から、2018年度内部監査計画に基づき、2018年10月から2019年1月中旬に実施した内部監査結果（系統アクセス室を対象とした上期案件管理監査並びに10〜12月の仕訳検証、第3四半期作成書類及び上期出向負担金の確認）についての報告があった。上期案件管理監査については特に指摘する重大な事項がないこと、また、会計監査については、適正に処理されいる旨の説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時25分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年2月8日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第185回 理事会次第
(91KB) - 第1号議案 役員候補者の選定等について(279KB)
- 第2号議案 業務規程の変更及び認可申請について(321KB)
- 第3号議案 送配電等業務指針の変更及び認可申請について(278KB)
- 第4号議案 2019年度予算及び事業計画の決定並びに認可申請について(580KB)
- 第5号議案 第7回通常総会の招集及び開催について(1505KB)
- 第6号議案 2018年度第３四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(218KB)
- 第7号議案 広域機関システムの機能改良（2019年3月）におけるリース及びリース先の選定について(560KB)
