更新日：2019年1月28日
第183回理事会議事録
1. 開催日時
2019年1月16日 午前10時～10時30分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 2019年度要員計画および中期要員予想の策定について
- 第2号議案 2019年度入関のプロパー職員に対する専門技術研修の実施等について
- 第3号議案 2019年度全国及び供給区域ごとの需要想定の策定について
- 第4号議案 広域機関システム新北本連系設備対応（現地ＳＩ等）の開発業務委託について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
(3) 第13回情報管理会議の結果報告について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 2019年度要員計画および中期要員予想の策定について
佐藤理事から、来年度の業務遂行に必要な職員等を計画的に確保し、予算編成及び職員採用活動の基礎資料として活用するために、2019年度要員計画および中期要員予想を策定したいとの提案があった。続いて、総務部長から、策定目的、基本的な考え方、現状の評価、2019年度末の必要要員数及びその確保方法等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 2019年度入関のプロパー職員に対する専門技術研修の実施等について
佐藤理事から、2019年度入関のプロパー職員に対し、職員等の確保等に関する中長期方針（平成29年4月）を踏まえ、送配電等業務の運用に関する専門的な知見を有する者を育成するための専門技術研修を業務委託により実施することとし、委託先選定のための入札を実施したいとの提案があった。続いて、総務部長から、入札説明書について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 2019年度全国及び供給区域ごとの需要想定の策定について
寺島理事から、送配電等業務指針第4条に基づき、全ての一般送配電事業者から、供給区域需要の想定の提出を受けたので、業務規程第23条に基づき、全ての供給区域需要の想定の妥当性を確認し、その合計からなる全国の需要想定を策定するとともに、策定した全国及び供給区域ごとの需要想定について、本機関ウェブサイトにて公表のうえ、会員へ通知したいとの提案があった。続いて、計画部長から、供給区域ごとの需要想定の確認事項及び確認結果、並びに全国大での需要想定の取りまとめ結果について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域機関システム新北本連系設備対応（現地ＳＩ等）の開発業務委託について
内藤理事から、広域機関システム開発委託に関する基本契約（第148回理事会第6号議案）に基づき、新北本連系設備対応（現地ＳＩ等）の開発業務委託契約を株式会社日立製作所と締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2018年12月17日から2019年1月11日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件、接続検討の要否確認１件、接続検討案件3件、本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認１件及び電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答2件についての実績報告があった。
(２) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったＯＡシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件3件（2018年度分3件）及び広域機関システムのについての個別改良作業の発注・契約締結案件4件（2018年度分3件、2019年度分1件）の実績報告があった。
(3) 第13回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事から、情報管理規程第10条に基づき2018年12月18日に実施した第13回情報管理会議の報告があり、主な実施内容（12018年度情報セキュリティ対策推進計画の実施状況変更、2情報セキュリティ事故状況、32018年度第2回自己点検実施結果、4標的型メール訓練実施結果）についての説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2019年1月25日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第183回 理事会次第
(95KB) - 第1号議案 2019年度要員計画および中期要員予想の策定について(146KB)
- 第2号議案 2019年度入関のプロパー職員に対する専門技術研修の実施等について(1217KB)
- 第3号議案 2019年度全国及び供給区域ごとの需要想定の策定について(1175KB)
- 第4号議案 広域機関システム新北本連系設備対応（現地ＳＩ等）の開発業務委託について(106KB)
