更新日：2018年12月25日
第181回理事会議事録
1. 開催日時
2018年12月12日 午前10時～10時10分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 職員の表彰について
- 第3号議案 容量市場に係る約定処理ツール開発の業務委託に関する入札の落札者決定について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、2019年1月1日付職員1名の任命を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 職員の表彰について
佐藤理事から、2018年度上期において、特に顕著な業績を収めた職員を褒め称えて感謝の意を示すとともに、本人及び他の職員の意欲向上を図るため、就業規則第39条に基づき、表彰を行いたいとの提案があり、続いて、表彰名、表彰者、表彰事由、表彰方法、表彰日等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 容量市場に係る約定処理ツール開発の業務委託に関する入札の落札者決定について
遠藤理事から、先般入札を実施した容量市場に係る約定処理ツール開発の業務委託に関する入札について、入札説明書に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、企画部長から、A社の入札価格が予定価格を大きく下回っていたため、低入札価格調査を実施したところ、提案された履行体制及び工程管理から委託業務の実効性に問題はなく、システム開発の実績も多数あることから、当該入札価格でも仕様書及び提案書の履行は可能であると判断したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2018年12月3日から同年12月7日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件2件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時10分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2018年12月21日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第181回 理事会次第
(82KB) - 第1号議案 職員の任命等について(198KB)
- 第2号議案 職員の表彰について(134KB)
- 第3号議案 容量市場に係る約定処理ツール開発の業務委託に関する入札の落札者決定について(280KB)
