更新日：2018年11月16日
第176回理事会議事録
1. 開催日時
2018年11月7日 午前10時～10時20分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 人事・給与システムの導入に係るプロジェクト計画書の承認について
- 第2号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について
- 第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（高知県東部エリア）
- 第4号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
- システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 人事・給与システムの導入に係るプロジェクト計画書の承認について
議長の指示により、総務部長から、人事・給与領域において人事統合データベースを構築・一元管理し、ヒューマンエラーの防止、業務の効率化、業務継続性の向上を図るため、人事・給与システムを導入することとし、導入に際して、情報システム管理規程第１７条に基づき、導入に係るプロジェクト計画書を妥当であると認め、情報セキュリティ対策規程第７条第２項に基づき、同システムを重要システムに指定し、調達先選定の入札を実施したいとの提案があった。続いて、プロジェクト計画書及び入札説明書一式の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について
寺島理事から、発電事業者から提出された供給計画において、設備容量10万キロワット以上の発電設備等の廃止計画の記載があったことから、業務規程第90条に基づき、当該事業者に対して確認を行った結果、リプレースに該当しないと判断したいとの提案があった。続いて、計画部長から、廃止計画の概要及びリプレースに該当しないとする判断根拠について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（高知県東部エリア）
寺島理事から、2017年6月2日に開始した高知県東部エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセス（本プロセスは、応募の結果、入札負担金単価が著しく高額等の事由により、入札が成立しない蓋然性が高いと判断し、入札は実施せず不成立時に入札対象工事の対象設備に空容量が生じている場合の取扱いに準じてプロセスを運行したものであるが、継続意思確認の結果、空容量を上回る連系希望があったため、本プロセスは不成立とし、空容量の範囲内で優先系統連系希望者を決定した。）について、この度、全ての優先系統連系希望者から工事費負担金補償契約書等を受領したことから、本プロセスを完了するとともに、業務規程第87条に基づき、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、工事費負担金補償金額確認書等及び同プロセスの結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて
寺島理事から、2018年度夏季需給実績及び2018年度冬季需給見通しの検証結果について、調整力及び需給バランス評価等に関する委員会におけるこれまでの審議を踏まえ、電力需給検証報告書として取りまとめ、本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、本報告書の決議は、本日開催予定の第34回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会での審議において、異議がないことを条件とすること、及び、委員会での審議を踏まえた字句修正等について、事務局に一任するものであるとの補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
1. 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2018年10月29日から同年11月2日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件についての実績報告があった。
2. システム関係業務委託の契約状況報告
議長の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行ったOAシステムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件（2019年度分）、スイッチング支援システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件及び広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件6件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2018年11月15日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第176回 理事会次第
(93KB) - 第1号議案 人事・給与システムの導入に係るプロジェクト計画書の承認について(721KB)
- 第2号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について(132KB)
- 第3号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（高知県東部エリア）(571KB)
- 第4号議案 電力需給検証結果の取りまとめについて(1425KB)
