更新日：2018年11月9日
第174回理事会議事録
1. 開催日時
2018年10月25日 午前10時10分～10時35分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会中間報告等について
- 第2号議案 小売予備力ガイドラインの改定について
- 第3号議案 2018年度第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第4号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約の変更について
- 第5号議案 北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する系統シミュレーション業務委託の契約締結について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第2四半期に係る内部監査報告について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会中間報告等について
内藤理事から、2018年9月11日の経済産業大臣の指示を受け、第169回理事会で決議し設置した平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会による検証が行われてきた結果、中間報告が同委員会において取りまとめられたので、経済産業大臣に提出するとともに、中間報告に係る本機関の意見を経済産業大臣へ提出したいとの提案があった。続いて、事務局長補佐から、別紙の別添1-3中間報告（資料編）については、実際の資料が大部であるため、一部抜粋したものを資料配布しているが、理事会議決等の対象は全てである旨の補足があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 小売予備力ガイドラインの改定について
佐藤理事から、2017年10月31日付で電力・ガス取引監視等委員会、資源エネルギー庁、本機関の連名で策定・公表した「卸電力市場の流動性向上の観点からの旧一般電気事業者（小売部門）の予備力確保の在り方について（小売予備力ガイドライン）」について、第34回制度設計専門会合等における議論等を踏まえ、改定したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 2018年度第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、2018年度第2四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの提案があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約の変更について
遠藤理事から、第154回理事会（第5号議案）で決議したKPMGコンサルティングとの業務委託契約について、契約締結後に新たに本機関として業務設計支援業務の委託内容を追加する必要が生じたことから、業務設計支援業務の契約変更を行いたいとの提案があった。続いて、企画部長から、変更契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する系統シミュレーション業務委託の契約締結について
佐藤理事から、第172回理事会（第1号議案）において議決した北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する系統シミュレーション業務委託について、一般財団法人電力中央研究所と契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2018年10月15日から同年10月19日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件2件、接続検討の要否確認1件及び接続検討案件3件についての実績報告があった。
(2) 第２四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、2018年度（平成30年度）内部監査計画に基づき、2018年7月から同年10月中旬に実施した内部監査結果について報告があり、本機関全体及び各部室を対象とした文書管理・情報管理監査、総務部、企画部、計画部及び運用部を対象とした上期起案書監査並びに第2四半期仕訳検証及び作成書類を対象とした会計監査において、特に指摘する重大な事項はなかったとの説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時35分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2018年10月31日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 千葉 彰
関連資料
- 第174回 理事会次第
(113KB) - 第1号議案 平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会中間報告等について(14091KB)
- 第2号議案 小売予備力ガイドラインの改定について(5972KB)
- 第3号議案 2018年度第2四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(218KB)
- 第4号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託契約の変更について(181KB)
- 第5号議案 北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する系統シミュレーション業務委託の契約締結について(99KB)
