更新日：2018年10月12日
第171回理事会議事録
1. 開催日時
2018年10月3日 午前10時～10時10分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：3名
- 出席：金本理事長、遠藤理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事、寺島理事
- 監事出席：千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 広域機関システム開発委託に関する基本契約の変更について
報告事項
(1) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 広域機関システム開発委託に関する基本契約の変更について
内藤理事から、第148回理事会第6号議案の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する基本契約について、当事者間の権利義務関係をより明確にするため、契約内容を一部変更したいとの提案があった。続いて、運用部長から、変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) システム関係業務委託の契約状況報告
議長の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件8件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時10分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2018年10月10日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 内藤 淳一
監事 千葉 彰
