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更新日:2018年10月12日

第170回理事会議事録

1. 開催日時

2018年9月26日 午前10時~10時30分

2. 開催場所

豊洲事務所(江東区豊洲6-2-15)理事会室

3. 理事長・理事総数及び定足

総数5名、定足数3名

4. 出席した理事長・理事数:4名

  • 出席:金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
  • 欠席:佐藤理事
  • 監事出席:髙木監事、千葉監事

5. 議題

決議事項

  • 第1号議案 広域機関システム連系線新ルール対応のリースの契約締結について
  • 第2号議案 容量市場の需要曲線分析に関する調査の委託契約の締結について
  • 第3号議案 広域需給シミュレーションツールの購入入札の落札者決定について
  • 第4号議案 広域機関システム保守業務委託について

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

6. 議事の経過および結果

定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。

続いて、議案の審議に入った。

決議事項

第1号議案 広域機関システム連系線新ルール対応のリースの契約締結について

議長の指示により、総務部長から、先般入札を実施した広域機関システムの連系線新ルール対応のリースについて、落札者である日立キャピタル株式会社とリース契約を締結するとともに、日立キャピタル株式会社、株式会社日立製作所と本機関の3者間でリース契約に関する覚書等を締結したいとの提案があった。続いて、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第2号議案 容量市場の需要曲線分析に関する調査の委託契約の締結について

遠藤理事から、容量市場において市場管理者(本機関)が設定する需要曲線は、市場の結果を左右し、供給力の安定確保や事業環境へ与える影響が大きいため、十分な分析と議論によって定める必要があることから、諸外国の容量市場の需要曲線分析に関する調査をThe Brattle Group, Inc.(以下、「Brattle社」)への業務委託により実施したいとの提案があった。続いて、企画部長から、Brattle社は、1.諸外国の主要な容量市場において、系統運用者の委託を受け需要曲線分析の実務を担った実績があること、2.複数の市場におけるこれまでの実績を通じて、その分析手法に汎用性・客観性があると認められていること、3.分析手法は、我が国における容量市場の在り方の検討の方向性と合致しており、Brattle社以外に委託先候補が見当たらないことから、会計規程第22条(1)「契約の性質又は目的が競争入札を許さないとき。」に基づき、随意契約とするとの説明があった。寺島理事から、「容量市場における需要曲線設定の重要性を考慮すれば、先行して導入している海外の知見を十分に活用すべきであり、当該分野の豊富な知見を有する委託先候補はBrattle社以外にはないと理解するところである。日本の特徴を踏まえた調査となるようにしっかり進めること」との発言があり、続いて、議長から、「需要曲線の設計は、本機関が自ら行い、Brattle社は、海外における知見を基に、本機関にアドバイスする構成であるべき。Brattle社とは、緊密な情報交換を通じて有益な機会としてほしい」との発言があった。議長から、議案について 出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第3号議案 広域需給シミュレーションツールの購入入札の落札者決定について

寺島理事から、先般入札を実施した広域需給シミュレーションツールの購入入札について、入札説明書に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

第4号議案 広域機関システム保守業務委託について

内藤理事から、第148回理事会(第5号議案)で決議した広域機関システムの2018年度保守業務委託契約について、委託業務内容を精査した結果、上期分及び下期分の契約金額を見直したことから、株式会社日立製作所と変更覚書を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。

報告事項

(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告

寺島理事から、2018年9月18日から同年9月21日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件1件、接続検討の要否確認1件、接続検討案件2件及び本機関が接続検討の回答を行った案件の契約申込みに伴う回答内容の確認1件についての実績報告があった。

以上をもって議案の審議等を終了したので、10時30分、議長は閉会を宣し、解散した。

以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。

2018年10月5日

理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰

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