更新日：2018年10月1日
第169回理事会議事録
1. 開催日時
2018年9月19日 14時～14時15分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 作業停止計画調整マニュアルの制定・公表及び意見募集結果の公表について
- 第3号議案 平成30年北海道胆振東部地震に伴うブラックアウト（全域停電）に関する検証委員会の設置について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
議長の指示により、総務部長から、2018年9月30日付職員1名の解任及び同年10月1日付職員１名の任命並びに同年10月1日付職員2名の異動を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 作業停止計画調整マニュアルの制定・公表及び意見募集結果の公表について
内藤理事から、2018年10月より運用を開始する発電制約量売買方式の具体的運用方法を織込んだ作業停止計画調整マニュアルを制定・公表するとともに、本マニュアルの制定にあたり実施した意見募集の集約結果及び回答を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、運用部長から、本マニュアルの内容及び意見募集の集約結果及び回答内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 平成30年北海道胆振東部地震に伴うブラックアウト（全域停電）に関する検証委員会の設置について
内藤理事から、定款第41条第1項の規定に基づく委員会として、平成30年北海道胆振東部地震に伴う大規模停電に関する検証委員会を設置し、委員を選定したいとの提案があった。続いて、委員会の名称、委員会への諮問事項、委員名簿及び委員の任期、委員会の運営方法、幹事部署、プレスリリースの内容等について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2018年9月10日から同年9月14日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件２件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2018年9月26日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第169回 理事会次第
(101KB) - 第1号議案 職員の任命等について(160KB)
- 第2号議案 作業停止計画調整マニュアルの制定・公表及び意見募集結果の公表について(4067KB)
- 第3号議案 平成30年北海道胆振東部地震に伴うブラックアウト（全域停電）に関する検証委員会の設置について(1176KB)
