更新日：2018年9月18日
第167回理事会議事録
1. 開催日時
2018年9月5日 午前10時～10時25分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 連系線新ルール対応の運用開始について
- 第2号議案 広域機関システム 連系線新ルール対応（モニタラン）の開発業務委託契約の締結について
- 第3号議案 承認電源等の承認審査と承認結果の公表について
- 第4号議案 経過措置に係る申告書の確認結果と管理対象となる計画について
- 第5号議案 権限表の変更について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第12回情報管理会議の結果報告について
(3) 広域機関システム開発プロジェクト進捗報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 連系線新ルール対応の運用開始について
内藤理事から、広域機関システム連系線新ルール対応として開発業務委託したシステムの設計、構築、試験等の作業及び移行計画の作成を実施し、運用開始に必要な準備が完了したことから、情報システム管理規程第27条及び情報セキュリティ対策規程第14条に基づき、本システムの運用開始は妥当であると判断し、経過措置計画の受付準備が整い次第、システムの運用を開始したいとの提案があった。続いて、運用部長から、開発及び導入作業の実績、システム試験の結果、間接オークションの運用開始までのスケジュール、移行計画、トラブル発生時の対応方針について説明があった。寺島理事から、「万が一のトラブル発生に対しては、遺漏なき対応をお願いしたい」との発言があった。これを受けて、運用部長から、「トラブル等が発生した場合、事前に用意した緊急時の対応策をとる」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関システム 連系線新ルール対応（モニタラン）の開発業務委託契約の締結について
内藤理事から、広域機関システム開発委託に関する基本契約（第148回理事会第6号議案）に基づき、連系線新ルール対応（モニタラン）の開発業務委託の個別契約を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 承認電源等の承認審査と承認結果の公表について
内藤理事から、前日スポット取引において出力維持等を考慮した約定の対象として取り扱うべき電源又は契約としての申請を受けた案件について、間接オークション導入後の業務規程第144条第1項に準じて、審査した結果、32件の案件について承認条件に適合することと認め、承認結果を通知・公表したいとの提案があった。続いて、運用部長から、審査方法及び審査結果について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 経過措置に係る申告書の確認結果と管理対象となる計画について
内藤理事から、経過措置に係る申請を受けた計画について、間接オークション導入後の業務規程附則第３条に準じて、31事業者、126銘柄について経過措置計画の管理対象として認め、本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、運用部長から、経過措置に係る申請書の提出状況及び申告書の確認結果について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 権限表の変更について
佐藤理事から、間接オークション開始に伴い、事務局の職制及び権限に関する規程第3条に基づき定める権限表を変更したいとの提案があった。続いて、総務部長から、変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2018年8月20日から同年8月31日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討案件２件及び電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件についての実績報告があった。
(2) 第１２回情報管理会議の結果報告について
佐藤理事から、情報管理規程第10条に基づき2018年8月21日に実施した第12回情報管理会議の報告があり、主な実施内容（1. 2018年度情報セキュリティ対策推進計画の変更、2. 情報管理体制・緊急連絡体制の更新、3. 情報セキュリティ事故状況、4. 2018年度第1回自己点検実施結果、5. 電子メール誤送信再発防止策の実施結果、6. 2018年度情報セキュリティ関連規程説明会）についての説明があった。
(3) 広域機関システム開発プロジェクト進捗報告
内藤理事から、連系線新ルール対応プロジェクト、新北本連系設備対応プロジェクト及び南福光交流連系対応プロジェクトについての定期進捗報告並びにネガワット本格対応プロジェクトの終了報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時25分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2018年9月14日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第167回 理事会次第
(93KB) - 第1号議案 連系線新ルール対応の運用開始について(100KB)
- 第2号議案 広域機関システム 連系線新ルール対応（モニタラン）の開発業務委託契約の締結について(111KB)
- 第3号議案 承認電源等の承認審査と承認結果の公表について(375KB)
- 第4号議案 経過措置に係る申告書の確認結果と管理対象となる計画について(318KB)
- 第5号議案 権限表の変更について(132KB)
