更新日：2018年9月7日
第166回理事会議事録
1. 開催日時
2018年8月22日 午前10時～10時20分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 文書の付番管理に関する規程の変更について
- 第2号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県都城エリア）
- 第3号議案 広域機関システム 南福光交流連系対応(詳細設計～立会試験) の開発業務委託について
- 第4号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 文書の付番管理に関する規程の変更について
佐藤理事から、2018年8月1日に実施した運用部のグループ構成変更に伴い、文書の付番管理に関する規程を変更したいとの提案があった。続いて、総務部長から、変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県都城エリア）
寺島理事から、2016年7月20日に開始した宮崎県都城エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、一般送配電事業者と全ての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償契約の締結が完了したことから、業務規程第87条に基づき、同プロセスは成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、工事費負担金補償契約書及び同プロセスの結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関システム 南福光交流連系対応(詳細設計～立会試験) の開発業務委託について
内藤理事から、第160回理事会第5号議案で議決した広域機関システムの南福光交流連系のプロジェクト計画書に基づき、南福光交流連系対応の基本設計の次の段階となる、詳細設計～立会試験の開発業務委託を発注したいとの提案があった。続いて、運用部長から、発注書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について
寺島理事から、2018年7月5日をもって任期満了となった広域系統整備委員会の事業者委員1名（大久保昌利氏）について、同氏を事業者委員として選任したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、2018年8月6日から同年8月17日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件10件、接続検討の要否確認1件及び接続検討案件2件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件1件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
2018年9月5日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第166回 理事会次第
(95KB) - 第1号議案 文書の付番管理に関する規程の変更について(215KB)
- 第2号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮崎県都城エリア）(625KB)
- 第3号議案 広域機関システム 南福光交流連系対応(詳細設計～立会試験) の開発業務委託について(114KB)
- 第4号議案 広域系統整備委員会の委員の選任について(200KB)
