更新日：2018年8月10日
第164回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）7月25日 午前10時～10時15分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 平成30年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第3号議案 電力需給及び電力系統に関する概況（平成29年度の実績）の取りまとめについて
- 第4号議案 広域機関システム連系線新ルール対応(現地SI等)の開発業務委託契約の締結及び既契約の変更について
- 第5号議案 広域機関システム連系線新ルール対応のリース及びリース先の選定について
報告事項
(1) 第1四半期に係る内部監査報告について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成30年8月1日付職員1名の任命及び同年8月31日付職員2名の解任を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 平成30年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、平成30年度第１四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの提案があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 電力需給及び電力系統に関する概況（平成29年度の実績）の取りまとめについて
佐藤理事から、業務規程第181条に基づく年次報告書の一つとして、電力需給及び電力系統に関する概況を取りまとめ、公表したいとの提案があった。続いて、総務部長から報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域機関システム連系線新ルール対応(現地SI等)の開発業務委託契約の締結及び既契約の変更について
内藤理事から、第148回理事会第6号議案で議決した株式会社日立製作所との広域機関システム開発委託に関する基本契約に基づき、移行検証作業、対向試験及び現地SI（システム移行）を対象とした連系線新ルール対応の開発業務委託契約を締結するとともに、連系線新ルール対応に関する既契約３件の変更契約を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 広域機関システム連系線新ルール対応のリース及びリース先の選定について
佐藤理事から、前号議案にて開発業務委託契約の締結及び既契約の変更を議決した広域機関システムの連系線新ルール対応について、ハードウェア及びソフトウェアを対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 第1四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成29年度及び平成30年度内部監査計画に基づき、平成30年5月から同年7月中旬に実施した内部監査結果について報告があり、計画部系統アクセス室及び紛争解決対応室を対象とした業務監査並びに第1四半期仕訳検証及び作成書類を対象とした会計監査において、特に指摘する重大な事項はなかったとの説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時15分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年8月8日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第164回 理事会次第
(100KB) - 第1号議案 職員の任命等について(214KB)
- 第2号議案 平成30年度第1四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(221KB)
- 第3号議案 電力需給及び電力系統に関する概況（平成29年度の実績）の取りまとめについて(3331KB)
- 第4号議案 広域機関システム連系線新ルール対応(現地SI等)の開発業務委託契約の締結及び既契約の変更について(140KB)
- 第5号議案 広域機関システム連系線新ルール対応のリース及びリース先の選定について(585KB)
