更新日：2018年7月24日
第162回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）7月11日 午前10時～10時10分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 広域機関システム ネガワット本格対応のリースの契約締結について
報告事項
- 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 広域機関システム ネガワット本格対応のリースの契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した広域機関システムのネガワット本格対応のリースについて、落札者であるＮＴＴファイナンス株式会社とリース契約を締結するとともに、ＮＴＴファイナンス株式会社、株式会社日立製作所と本機関の３者間でリース契約に関する覚書等を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年6月25日から同年7月6日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件4件並びに電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件、募集対象工事の縮小等1件及び再接続検討の回答1件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時10分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年7月19日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
