更新日：2018年6月29日
第160回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）6月20日 午前10時～10時25分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 広域機関システムの納期遅延に伴う予定損害賠償金の請求について
- 第3号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について
- 第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮城県白石丸森エリア）
- 第5号議案 広域機関システム南福光交流連系対応のプロジェクト計画書について
- 第6号議案 勤勉手当の支給割合について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成３０年６月３０日付職員１１名の解任並びに同年７月１日付職員１３名の任命及び職員１名の異動を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関システムの納期遅延に伴う予定損害賠償金の請求について
佐藤理事から、広域機関システムの開発が一部遅延したことへの対応として、開発委託先である株式会社日立製作所との委託契約に基づき、納期遅延に対する予定損害賠償金を同社に請求したいとの提案があった。続いて、総務部長から、請求内容及び契約上の請求根拠について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について
寺島理事から、発電事業者から提出された供給計画において、設備容量１０万キロワット以上の発電設備の廃止計画の記載のあった３案件について、業務規程第９０条第２項の規定に基づき、当該事業者に対して確認を行った結果、同条第３項の規程に基づき、３案件はいずれもリプレースに該当しないと判断したいとの提案があった。続いて、計画部長から、各廃止計画の概要、及びリプレースに該当しないと判断する根拠について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮城県白石丸森エリア）
寺島理事から、平成２９年２月１３日に開始した宮城県白石丸森エリアにおける広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスに関して、一般送配電事業者（東北電力株式会社）と全ての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償金額確認書が提出されたことから、業務規程第８７条に基づき、同プロセスは成立とし、同プロセスの結果を本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、工事費負担金補償金額確認書及び同プロセスの結果についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 広域機関システム南福光交流連系対応のプロジェクト計画書について
内藤理事から、広域機関システムの南福光交流連系対応について、情報システム管理会議におけるプロジェクト計画書の審議が終了したことから、情報システム管理規程第１７条に基づき、プロジェクト計画書の理事会承認を得たいとの提案があった。続いて、運用部長から、プロジェクト計画書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 勤勉手当の支給割合について
本議案の審議に先立ち、議案と直接利害関係のある理事長は退席し、理事会の議長は、予め定めた職務代行順位に従い、佐藤理事がこれに当ることとなった。議長から、役員に対する勤勉手当の支給に関する規程に基づき、理事長の夏季の勤勉手当の支給割合に係る評価は「良好」としてはどうかとの提案があり、審議の結果、退席した理事長を除く全員で承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成３０年６月１１日から同年６月１５日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件１件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第１０２回理事会第８号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件２件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時25分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年6月28日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第160回 理事会次第(105KB)
- 第1号議案 職員の任命等について
(177KB) - 第2号議案 広域機関システムの納期遅延に伴う予定損害賠償金の請求について(75KB)
- 第3号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について(107KB)
- 第4号議案 広域機関主宰 電源接続案件募集プロセスの結果及びその公表について（宮城県白石丸森エリア）(567KB)
- 第5号議案 広域機関システム南福光交流連系対応のプロジェクト計画書について(66KB)
