更新日：2018年6月21日
第159回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）6月13日 午前10時～10時20分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 ２０１８年度システム監査の実施について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成３０年６月３０日付で職員１２名の解任及び同年７月１日付で職員１２名の任命を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 ２０１８年度システム監査の実施について
議長の指示により、監査室長から、内部監査計画に基づきシステム監査を実施することとし、客観的かつ専門的なシステム監査の業務を委託するため、一般競争入札（総合評価落札方式）により委託先を選定したいとの提案があった。続いて、入札説明書及び入札仕様書についての説明があった。寺島理事から、「本業務委託について、総合評価の得点配分を技術点３００点、価格点１００点とした理由は何か」との発言があった。これを受けて、監査室長から、「本機関においては、調査業務など高度な専門性が求められる業務委託については、技術点と価格点の得点配分を３：１としており、今回も同様の取り扱いとした。」との説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成３０年６月４日から同年６月８日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件３件、接続検討の要否確認１件及び接続検討案件２件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第１０２回理事会第８号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件１件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時20分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年6月20日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
