更新日：2018年6月11日
第157回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）5月30日 午前10時～10時10分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：4名
- 出席：金本理事長、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：佐藤理事
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査業務委託の契約締結について
- 第2号議案 広域機関システムネガワット本格対応（現地SI等）に関する開発業務委託契約の締結について
報告事項
(1) 広域機関システム開発プロジェクト進捗報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査業務委託の契約締結について
議長の指示により、総務部長から、先般入札を実施した欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査業務委託について、落札者である株式会社三菱総合研究所と業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域機関システムネガワット本格対応（現地SI等）に関する開発業務委託契約の締結について
内藤理事から、第148回理事会（第6号議案）決議に基づき締結した株式会社日立製作所との「電力広域的運営推進機関システム開発委託に関する変更契約書」に基づき、ネガワット本格対応（現地SI等）に関する開発業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 広域機関システム開発プロジェクト進捗報告
内藤理事の指示により、運用部長から、重点プロジェクトである「連系線新ルール対応」、「ネガワット本格対応」及び「新北本連系設備対応」の3つのプロジェクトについての進捗に関する定期報告並びに関連プロジェクトである現行開発プロジェクト及び基盤強化プロジェクトについての完了報告があった。寺島理事から、3つの重点プロジェクトの進捗状況は、報告書記載のマイルストーンで把握するのか」との発言があった。これを受けて、運用部長から、「マイルストーンだけでなく、四半期ごとに行う定期報告も併せ、その両方から俯瞰して把握していく」との説明があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時10分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年６月６日
理事長 金本 良嗣
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第157回 理事会次第
(87KB) - 第1号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査業務委託の契約締結について(103KB)
- 第2号議案 広域機関システムネガワット本格対応（現地SI等）に関する開発業務委託契約の締結について(117KB)
