更新日：2018年6月1日
第156回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）5月23日 14時～14時25分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 エレクトロニックバンキングシステムの運用細則に関する規程の変更について
- 第3号議案 広域機関システム ネガワット本格対応のリース及びリース先の選定について
- 第4号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査業務委託入札の落札者決定について
- 第5号議案 系統アクセス業務に関する昨年度までの実績のとりまとめについて
- 第6号議案 連系線利用に係わる認定契約の認定最大電力の変更について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成30年5月31日付で職員1名の解任及び同年6月1日付で職員1名の任命を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 エレクトロニックバンキングシステムの運用細則に関する規程の変更について
佐藤理事から、システム取引認証機器の拡充等運用実態の変更に伴い、エレクトロニックバンキングシステムの運用細則に関する規程を変更したいとの提案があった。続いて、総務部長から、変更内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関システム ネガワット本格対応のリース及びリース先の選定について
佐藤理事から、第127回理事会第4号議案にて開発業務委託の発注及び契約締結を議決した広域機関システムのネガワット本格対応（詳細設計～立会試験）に関して、広域機関システムのネガワット本格対応に係るソフトウェアを対象とした5年無償譲渡条件付リースを実施することとし、一般競争入札によりリース先の選定を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、入札説明書及び入札仕様書についての説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査業務委託入札の落札者決定について
寺島理事から、先般入札を実施した欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査業務委託入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、計画部長から、A社の提示価格は、予定価格の範囲内であり、評価項目一覧に記載された要件のうちの必須項目をすべて満たしていることを確認したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 系統アクセス業務に関する昨年度までの実績のとりまとめについて
寺島理事から、業務規程181条に基づき、系統アクセス業務に関する昨年度までの実績について、平成30年度年次報告書として取りまとめ、公表したいとの提案があった。続いて、計画部長から、報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 連系線利用に係わる認定契約の認定最大電力の変更について
内藤理事から、事業者から送配電等業務指針第214条に基づく認定契約の認定最大電力の変更申請の提出を受け、事務局において送配電等業務指針第211条に定める認定最大電力の要件の適合性を確認したところ、その適合性が確認できたため、変更に正当な理由があるものと認め、業務規程第145条に基づき認定内容を変更するとともに、事業者に対して通知したいとの提案があった。続いて、運用部長から、事業からの申請内容及び事務局による適合性の確認結果について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年5月14日から同年5月18日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った接続検討の要否確認2件についての実績報告があった。
(2) システム関係業務委託の契約状況報告
佐藤理事の指示により、総務部長から、第102回理事会第8号議案の議決に基づき、事務局が行った広域機関システムの個別改良作業の発注・契約締結案件2件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、14時25分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年5月30日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第156回 理事会次第
(102KB) - 第1号議案 職員の任命等について(129KB)
- 第2号議案 エレクトロニックバンキングシステムの運用細則に関する規程の変更について(221KB)
- 第3号議案 広域機関システム ネガワット本格対応のリース及びリース先の選定について(609KB)
- 第4号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査業務委託入札の落札者決定について(185KB)
- 第5号議案 系統アクセス業務に関する昨年度までの実績のとりまとめについて(2451KB)
- 第6号議案 連系線利用に係わる認定契約の認定最大電力の変更について(74KB)
