更新日：2018年5月11日
第153回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）4月25日 午前10時～10時45分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 職員の任命等について
- 第2号議案 平成29年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
- 第3号議案 監事への意見照会について
- 第4号議案 広域機関システム システム基盤強化リースの契約締結について
- 第5号議案 本機関紹介ツール制作に係る業務委託に関する入札の落札者の決定について
- 第6号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について
- 第7号議案 広域機関システム 新北本連系設備対応（詳細設計～立会試験）の開発業務委託について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
(2) 第4四半期に係る内部監査報告について
(3) 一般負担の上限額の見直しに対する意見募集の実施について
(4) 需給調整市場に関する意見募集の実施について
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 職員の任命等について
佐藤理事から、平成30年4月30日付職員1名の解任についての発令を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 平成29年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について
佐藤理事から、広域的運営推進機関の財務及び会計に関する省令11条及び会計規程38条に基づき、平成29年度第4四半期における収入及び支出並びに負担した債務について、合計残高試算表及び債務負担行為報告書により、経済産業大臣に報告したいとの提案があった。続いて、総務部長から各報告書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 監事への意見照会について
佐藤理事から、定款第61条に基づき、平成29年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書の作成に先立ち、これらの現時点案について監事への意見照会を行いたいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。本議案の議決を受けて、監事から財務諸表等の案に対する意見書の作成についての承諾があった。
第4号議案 広域機関システム システム基盤強化リースの契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した広域機関システムのシステム基盤強化リースについて、落札者であるNTTファイナンス株式会社と業務委託契約を締結するとともに、NTTファイナンス株式会社、株式会社日立製作所と本機関の３者間でリース契約に関する覚書を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 本機関紹介ツール制作に係る業務委託に関する入札の落札者の決定について
佐藤理事から、先般入札を実施した本機関紹介ツール制作に係る業務委託に関する入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、総務部長から、本入札には2者から応札があったが、B社については、評価項目のうちの必須項目について、一部満たしていなかったことから、失格となったとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について
寺島理事から、発電事業者から提出された供給計画において、設備容量10万キロワット以上の発電設備の廃止計画の記載のあった3案件について、業務規程第90条第2項の規定に基づき、当該事業者に対して確認を行った結果、同条第3項の規程に基づき、3案件はいずれもリプレースに該当しないと判断したいとの提案があった。続いて、計画部長から、各廃止計画の概要、及びリプレースに該当しないと判断する根拠について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第7号議案 広域機関システム 新北本連系設備対応（詳細設計～立会試験）の開発業務委託について
内藤理事から、第135回理事会第2号議案「広域機関システムの新北本連系設備対応について」において議決した株式会社日立製作所との新北本連系設備対応に係る開発業務委託契約に基づき、基本設計の次のフェーズとなる詳細設計～立会試験の開発業務委託を発注したいとの提案があった。続いて、運用部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年4月16日から同年4月20日までの間に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った事前相談案件3件及び電源接続案件募集プロセスにおける再接続検討の回答1件についての実績報告があった。
(2) 第4四半期に係る内部監査報告について
監査室長から、平成29年度内部監査計画に基づき、平成30年1月から同年4月中旬に実施した内部監査結果について報告があり、企画部、計画部、総務部及び運用部を対象とした起案書監査並びに調達、第4四半期仕訳検証、作成書類及び平成29年度決算を対象とした会計監査において、特に指摘する重大な事項はなかったとの説明があった。
(3) 一般負担の上限額の見直しに対する意見募集の実施について
計画部長から、一般負担の上限額を見直すにあたり、会員その他の意見を聴取するため、業務規程第6条第1項に基づき、平成30年4月26日から同年5月11日までの16日間、意見募集を実施するとの報告があった。
(4) 需給調整市場に関する意見募集の実施について
企画部長から、平成30年6月末の需給調整市場に関するシステムの発注仕様確定に向け、市場で取引する商品の要件や市場における取引スケジュールについて、市場参入者からの意見を踏まえた検討を行うにあたり、会員その他の意見を聴取するため、平成30年4月27日から同年5月14日までの18日間、意見募集を実施するとの報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時45分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年5月10日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第153回 理事会次第
(113KB) - 第1号議案 職員の任命等について(99KB)
- 第2号議案 平成29年度第4四半期合計残高試算表及び債務負担行為報告書について(223KB)
- 第3号議案 監事への意見照会について(466KB)
- 第4号議案 広域機関システム システム基盤強化リースの契約締結について(120KB)
- 第5号議案 本機関紹介ツール制作に係る業務委託に関する入札の落札者の決定について(194KB)
- 第6号議案 リプレース対象廃止計画のリプレース該当可否判断について(168KB)
- 第7号議案 広域機関システム 新北本連系設備対応（詳細設計～立会試験）の開発業務委託について(101KB)
