更新日：2018年4月27日
第152回理事会議事録
1. 開催日時
平成30年（2018年）4月18日 午前10時～10時25分
2. 開催場所
豊洲事務所（江東区豊洲6-2-15）理事会室
3. 理事長・理事総数及び定足
総数5名、定足数3名
4. 出席した理事長・理事数：5名
- 出席：金本理事長、佐藤理事、遠藤理事、寺島理事、内藤理事
- 欠席：ー
- 監事出席：髙木監事、千葉監事
5. 議題
決議事項
- 第1号議案 文書の付番管理に関する規程の変更について
- 第2号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）の契約締結について
- 第3号議案 広域機関システム システム追加開発リースの契約締結について
- 第4号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の落札者の決定について
- 第5号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査（平成30年度－海外調査）の実施について
- 第6号議案 広域機関システム 新ルール対応（システム基盤）の開発業務委託に関する契約変更について
- 第7号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告（計画部）
6. 議事の経過および結果
定刻に至り、定款に基づき金本理事長が議長となり、定足数の充足を確認した後、本会議の成立を宣した。
続いて、議案の審議に入った。
決議事項
第1号議案 文書の付番管理に関する規程の変更について
佐藤理事から、本年4月1日実施の総務部のグループ構成変更に伴い、文書の付番管理に関する規程の別表1＜文書記号・起案書番号＞を変更したいとの提案があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第2号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）の契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）について、落札者である東電設計株式会社と業務委託契約を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第3号議案 広域機関システム システム追加開発リースの契約締結について
佐藤理事から、先般入札を実施した広域機関システムのシステム追加開発リースについて、落札者である株式会社JECCと業務委託契約を締結するとともに、株式会社JECC、株式会社日立製作所と本機関の3者間でリース契約に関する覚書を締結したいとの提案があった。続いて、総務部長から、契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第4号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の落札者の決定について
遠藤理事から、先般入札を実施した容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の入札について、入札説明書の規定に基づき、受領した入札書及び提案書並びにプレゼンテーションにより総合評価を行った結果、A社を落札者として決定し、契約に関する協議を行いたいとの提案があった。続いて、企画部長から、A社の入札価格が予定価格を大きく下回っていたため、低入札価格調査を実施したところ、提案された履行体制及び工数から委託業務の実行性に問題はなく、実績も多数あることから、当該入札価格でも仕様書及び提案書の内容を履行可能であると判断したとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第5号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査（平成30年度－海外調査）の実施について
寺島理事から、混雑発生に対応する送電線利用ルールの検討を実施するにあたり、委託による海外調査を行うこととし、委託先選定のため一般競争入札（総合評価落札方式）を実施したいとの提案があった。続いて、計画部長から、本調査の目的は、日本版コネクト＆マネージの検討を進めるうえで、欧米での系統利用のベースとなっている市場設計や混雑管理などの制度設計やその背景について調査するものであるとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第6号議案 広域機関システム 新ルール対応（システム基盤）の開発業務委託に関する契約変更について
内藤理事から、第127回理事会第4号議案の議決に基づき、株式会社日立製作所と締結した「広域機関システム新ルール対応（システム基盤 環境／運用設計～立会試験）の開発業務委託契約」について、詳細設計を進める中でシステム仕様の一部に変更が発生したことから、変更契約を締結したいとの提案があった。続いて、運用部長から、変更契約書の内容について説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
第7号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について
佐藤理事から、業務規程第184条第4項に基づき、平成29年度に本機関が実施した苦情及び相談対応の実績をとりまとめ、本機関ウェブサイトにて公表したいとの提案があった。続いて、紛争解決対応室長から、公表対象期間においては、送配電等業務に関する電気供給事業者等からの苦情及び相談を31件受領し、これに前年度からの継続案件1件を加えた32件のうち、30件について対応を終了した、また、業務規程第186条に基づくあっせん・調停手続移行案件はなかったとの説明があった。議長から、議案について出席者に諮ったところ、全員異議なく原案通り承認可決した。
報告事項
(1) 系統アクセス業務の実施に関する規程に基づく報告
寺島理事から、平成30年3月26日に、系統アクセス業務の実施に関する規程に基づき、系統アクセス室長が回答を行った電源接続案件募集プロセスにおける優先系統連系希望者の決定等1件についての実績報告があった。
以上をもって議案の審議等を終了したので、10時25分、議長は閉会を宣し、解散した。
以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した議長、理事及び監事は記名押印する。
平成30年4月25日
理事長 金本 良嗣
理事 佐藤 悦緒
理事 遠藤 久仁
理事 寺島 一希
理事 内藤 淳一
監事 髙木 佳子
監事 千葉 彰
関連資料
- 第152回 理事会次第
(101KB) - 第1号議案 文書の付番管理に関する規程の変更について(136KB)
- 第2号議案 広域系統整備の実施計画に係るコスト等調査（平成30年度分）の契約締結について(103KB)
- 第3号議案 広域機関システム システム追加開発リースの契約締結について(108KB)
- 第4号議案 容量市場に係る業務設計支援業務及びシステム開発に係るPMO支援等業務委託の落札者の決定について(300KB)
- 第5号議案 欧米における送電線利用ルールおよびその運用実態に関する調査（平成30年度－海外調査）の実施について(2298KB)
- 第6号議案 広域機関システム 新ルール対応（システム基盤）の開発業務委託に関する契約変更について(77KB)
- 第7号議案 苦情及び相談対応に係る情報公表について(494KB)
